8 Декабря 2021 11:17
Новости
  10:27    27.11.2021

"Отмывы": молодые латвийцы становятся "денежными мулами" (2)

&quot;Отмывы&quot;: молодые латвийцы становятся &quot;денежными мулами&quot; <span class="comment-count">(2)</span>
В этом году Госполиция завела более 50 дел в отношении так называемых "денежных мулов". Такими посредниками нередко становятся молодые люди, которые, вероятно, не всегда понимают, чем им грозит эта роль. Между тем, наказание может быть весьма реальным и долгим.
В Латвии молодые люди в возрасте 20-25 лет нередко становятся соучастниками финансовых преступлений. Для этого им необходимо лишь согласиться на вроде бы невинные вещи. Например, снять через банкомат чужие наличные деньги и передать их третьим лицам, оставив себе небольшой процент. Или же дать кому-то попользоваться своим счетом, - пишет rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР 4.. «К сожалению, действительно за последние пару месяцев мы увидели тенденцию: молодые люди становятся денежными курьерами. Они позволяют использовать свои банковские счета [...] для отмывания денег, для вывода средств, полученных преступным путем», — говорит Каспар Бришка, глава отдела IT-безопасности банка Citadele. 

По его словам, через счета таких молодых латвийцев могут идти деньги, полученные, например, в результате телефонного мошенничества, когда у доверчивых людей выманивают доступ к счетам и опустошают их, выводя украденные средства с помощью курьеров. «У нас за пару месяцев — где-то 30 случаев, когда наша молодежь участвует в таких схемах. Наверное, не до конца осознавая связанные с этим риски», — констатирует он.

Если открыть счет для кого-то. Как говорит Инесе Ратфелдере, глава Первого отделения управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями, если человек «просто» открыл счет и передал доступ к нему, может быть применена статья за введение в заблуждение относительно того, кто является реальным пользователем средств. Наказание — до года лишения свободы в общем случае, но может быть и до двух лет.

Что грозит за "отмыв" в группе. Но есть еще наказание за легализацию денег, полученных преступным путем ("отмыв"). За «просто» легализацию виновного могут посадить на срок до 4 лет, если это происходит в группе по предварительному сговору, — до 5 лет. «В случае же, если это организованная группа и большие размеры, это от 3 до 15 лет. И всегда надо помнить, что если кто-то попросил (а это всегда кто-то попросил), то вы уже не один. То есть, этот студент уже не один - это уже группа. А практика показывает, что там никогда не ограничивается двумя участниками, там всегда организованная преступность. И это значит, что скорее всего наказание будет от 3 до 15 лет», — описывает И. Ратфелде, чем рискуют «денежные мулы».

«Что делать, если человек осознал, что участвует в такой схеме и хочет прекратить? Во-первых, надо связаться со своим банком и информировать, что такое произошло. Надо прекратить перевод средств и прочие действия со счетом. Также нужно информировать полицию, чтобы, если уже происходит расследование, смягчить вину, чтобы принималось во внимание, что человек сам информировал полицию», — советует К. Бришка.

Источник -  rus.lsm.lv

Оставить комментарий

Комментарии

  • какие риски? 21 Ноября 2021 11:16

    читайте уголовный закон. Должен быть умысел.

  • Kler 22 Ноября 2021 02:03

    Суть статьи- приходите в полицию сами и сознавайтесь. И банку необходимо сообщить, чтобы сразу счет прикрыли. Забыли добавить, что банк внесет человека в черный список и вряд ли удастся открыть новый счет в Латвии. Описанные случаи больше похожи на вовлечение в преступную деятельность, нежели осознанное участие в легализации преступно добытых средств.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии