Согласно обвинению, фигуранты дела, выплачивая занятым на предприятии работникам зарплату в размере 3 741 047 евро (за период с января 2017-го года по март 2019-го года), нарушили правила оплаты труда. Это делалось с целью "оптимизации" налогов.
Обвинение оценивает ущерб в 2 983 691 евро.
Обвинения были предъявлены по делу о выплате не указанной в бухгалтерском учете оплаты труда, если это совершено в значительном размере, а также по уклонению от уплаты налогов или приравниваемых к ним платежей или о сокрытии или уменьшении доходов, прибыли или других облагаемых налогом объектов, если этим были причинены убытки государству или самоуправлению в крупном размере, и если это было совершено организованной группой.
Аресты имущества и долей предприятий
В рамках дела были начаты два процесса о применении принудительных мер воздействия к юридическим лицам, а также наложены шесть арестов на имущество лиц, и принадлежащие предприятиям доли капитала и недвижимость.
Кроме того, на прошлой неделе представители "Lursoft" сообщили, что наложен арест на опосредованные доли Иевы Плауде-Релингере на предприятии SIA "Kolonna Invest", занимающегося сдачей в аренду и управлением недвижимостью.
"Lursoft" также информирует, что отдел по расследованию финансовых преступлений Службы государственных доходов (СГД) принял решение о применении обеспечения "Kolonna Invest". Арест наложен на доли предприятия "Kolonna Invest", принадлежащие AS "Lawrence Asset Management", выгодопреобреателем которого является Плауде-Релингере.
В прошлом году (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года), оборот "Kolonna Invest" составлял 193 503 евро, что на 78,6% больше, чем в предыдущем финансовом году, а прибыль компании увеличилась многократно и достигла 97 914 евро.
"Lawrence Asset Management", по данным "Firmas.lv", имеет участие в 10 компаниях, однако арест наложен только на доли в компании "Kolonna Invest".
"Lawrence Asset Management" принадлежат SIA "Projekts PBI" (100%), SIA "Project Development Investments" (100%), SIA "Nordic Assets" (81%), SIA "Cēsu projekts" (100%), SIA "DBH Ltd Baltics" (100%), SIA "Salas Company" (50%), SIA "Day SPA" (100%), SIA "Mapera" (100%), "Kolonna Invest" (100%) и SIA "LK Invest" (100%).
Кроме того, Плауде-Релингере является единственным владельцем SIA "Eva Rohlinger" и владельцем 50% SIA "Lāzerklīnika". На доли этих компаний арест не наложен.
Источник - bb.lv
Kriminal.lv в Телеграме
