19 Апреля 2024 09:27
Новости
  10:15    29.3.2023

Известную бизнесвумен Плауде-Релингере обвиняют в выплате «конвертов»

Известную бизнесвумен Плауде-Релингере обвиняют в выплате «конвертов»
Прокуратура предъявила обвинение четырем лицам, в том числе известной предпринимательнице в сфере индустрии красоты Иеве Плауде-Релингере. Это было сделано в рамках уголовного дела о выплате зарплат в конвертах в размере более 3 млн евро, - сообщает агентство LETA.
Пресс-секретарь прокуратуры Иева Шомина, не упоминая имени лиц, сообщает, что обвинения были предъявлены в понедельник в Прокуратуре по налогам и таможенным делам.

Согласно обвинению, фигуранты дела, выплачивая занятым на предприятии работникам зарплату в размере 3 741 047 евро (за период с января 2017-го года по март 2019-го года), нарушили правила оплаты труда. Это делалось с целью "оптимизации" налогов. 

Обвинение оценивает ущерб в 2 983 691 евро.

Обвинения были предъявлены по делу о выплате не указанной в бухгалтерском учете оплаты труда, если это совершено в значительном размере, а также по уклонению от уплаты налогов или приравниваемых к ним платежей или о сокрытии или уменьшении доходов, прибыли или других облагаемых налогом объектов, если этим были причинены убытки государству или самоуправлению в крупном размере, и если это было совершено организованной группой.

Аресты имущества и долей предприятий

В рамках дела были начаты два процесса о применении принудительных мер воздействия к юридическим лицам, а также наложены шесть арестов на имущество лиц, и принадлежащие предприятиям доли капитала и недвижимость.

Кроме того, на прошлой неделе представители "Lursoft" сообщили, что наложен арест на опосредованные доли Иевы Плауде-Релингере на предприятии SIA "Kolonna Invest", занимающегося сдачей в аренду и управлением недвижимостью.

"Lursoft" также информирует, что отдел по расследованию финансовых преступлений Службы государственных доходов (СГД) принял решение о применении обеспечения "Kolonna Invest". Арест наложен на доли предприятия "Kolonna Invest", принадлежащие AS "Lawrence Asset Management", выгодопреобреателем которого является Плауде-Релингере.

В прошлом году (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года), оборот "Kolonna Invest" составлял 193 503 евро, что на 78,6% больше, чем в предыдущем финансовом году, а прибыль компании увеличилась многократно и достигла 97 914 евро.

"Lawrence Asset Management", по данным "Firmas.lv", имеет участие в 10 компаниях, однако арест наложен только на доли в компании "Kolonna Invest".

"Lawrence Asset Management" принадлежат SIA "Projekts PBI" (100%), SIA "Project Development Investments" (100%), SIA "Nordic Assets" (81%), SIA "Cēsu projekts" (100%), SIA "DBH Ltd Baltics" (100%), SIA "Salas Company" (50%), SIA "Day SPA" (100%), SIA "Mapera" (100%), "Kolonna Invest" (100%) и SIA "LK Invest" (100%).

Кроме того, Плауде-Релингере является единственным владельцем SIA "Eva Rohlinger" и владельцем 50% SIA "Lāzerklīnika". На доли этих компаний арест не наложен.

Источник - bb.lv 

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Задержание наркодилеров: изъяты наркотики, грибы, деньги и 3 BMW (видео, фото) (47)

    На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
  • Дело о взятке: Вашкевич получил 6 лет; приговор обжалуют (3)

    Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила  его адвокат Елена Квятковская.
  • Отмыли 2 млрд: обыски в Литве и Латвии; задержано 18 человек (дополнено) (10)

    В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
  • Нарколаборатория в Польше: изъято 100 кг "кристалла", задержаны 3 латвийца (видео) (9)

    Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг  вещества клефедрона, а также 1,9 кг…

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии