Страницы:
«Прачечная» закрывается
Массированный удар испанцев по «русской мафии» совпал по времени с началом второй волны отмывочных операций на Средиземноморском побережье. После случившегося в 2008 году экономического кризиса в регионе сложились для этого все предпосылки. В результате активного роста в предыдущее десятилетие строительного сектора у застройщиков накопился огромный ресурс нераспроданной недвижимости. На Средиземноморском побережье пустовали целые районы (урбанизации) и комплексы апартаментов, число потенциальных покупателей на которые всего за год резко сократилось. Россияне скупали за бесценок виллы, банкротящиеся компании и прочие активы (арестованный в сентябре по обвинению в отмывании денег владелец ФК «Марбелья» Александр Гринберг купил клуб за 1 евро, оплатив его долги на 250 тысяч евро, задержанный вместе с ним Олег Кузнецов также за символическую цену и долги приобрел разоряющуюся компанию по производству бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas).
Адвокаты Александра Гринберга на 400 страницах предоставили суду доказательства чистоты происхождения его средств. По испанским законам, это – забота обвиняемого. Однако президент ФК «Марбелья» пока в тюрьме
В связи с ужесточением законодательства и схемы для отмывания средств стали использоваться более сложные. По словам финансового эксперта полиции Испании Антонио Дурану Синдреу, для легализации капиталов иностранные инвесторы стали создавать как можно большее количество фиктивных компаний, постоянно перебрасывая крупные суммы из одной в другую. Стартовой точкой обычно служат несколько офшоров в Панаме, Андорре или других «налоговых гаванях», гарантирующих тайну капиталовложений. На последнем этапе офшорные деньги переливаются в Испанию, где создается легальная акционерная компания.
В последнее же время борьба с отмыванием средств в Испании усилилась многократно. В стране работает контролирующий законное происхождение средств орган — Комиссия Испании по предотвращению отмывания капиталов и финансовых нарушений (Sepblac). Все денежные переводы из-за рубежа взяты под жесткий контроль, перевод должен сопровождаться справкой Центробанка страны-отправителя с подтверждением законного происхождения средств. Нарушение норм грозит судебным преследованием как владельцам денег, так и испанским банкам. По некоторым данным, в настоящее время несколько сотен банковских счетов выходцев из России и стран СНГ в Испании заблокированы до выяснения происхождения средств или на время судебных разбирательств. Банковский счет могут заблокировать даже при попытке внесения наличных денежных средств в отделении банка без декларации о ввозе денег в Испанию. Кроме того, несколько лет назад был введен запрет на оплату наличными товаров и услуг стоимостью свыше 3000 евро (в 2017 году эта сумма снизилась до 1000 евро).
При этом, несмотря на драконовские меры, дела об отмывании средств редко доходят до суда. Проблема заключается в том, что четко определить границы между законным вложением капиталов в Испании и отмыванием денег порой бывает трудно, поэтому многие подобные преступления остаются безнаказанными. Тем более, трудно доказать факт отмывания, когда деньги поступают сюда вполне законным путем — через международные банковские учреждения, считает член коллегии адвокатов города Аликанте Хосе Санчес. Расследования по таким уголовным делам растягиваются на годы, а шансы на вынесение обвинительных приговоров у суда, по оценке юристов, как правило, крайне низки.
Источник - crimerussia.com
Kriminal.lv в Телеграме
