Испанский «общак»: как королевство борется с отмыванием денег российских «авторитетов»

«Воровская» столица

Среди прочих Средиземноморское побережье Испании еще в середине 90-х годов облюбовали и представители российского бизнеса и криминалитета, что нередко в то время было сторонами одной медали. По словам бывшего главы российского бюро Интерпола Владимира Овчинского, «целая колония русской мафии» возникла в то время в городе Марбелье на побережье Коста-дель-Соль. 
Именно с этим регионом связан целый ряд громких полицейских операций в Испании. В Марбелье в 2010 году был задержан «вор в законе» Шакро Молодой, здесь же находились роскошные виллы лидеров «Тамбовской» и «Малышевской» ОПГ Геннадия Петрова и Александра Малышева. В августе 2017 года в соседнем городке Михас задержали лидера «кемеровской» ОПГ Вячеслава Гулевича по кличке «Слава Кемеровский», суд над которым по обвинению в организации международной наркоторговли начинается в эти дни в Эстонии.

В конце сентября 2017-го Гражданская гвардия Испании в ходе масштабной операции «Олигарх» задержала в Марбелье 11 россиян, среди которых оказались владелец местного футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг, которого обвиняют в связях с «Измайловской» ОПГ, и прибывший в страну на недельный отдых топ-менеджер одной из структур АФК «Система» Арнольд Спиваковский (Тамм), известный Интерполу как один из представителей верхушки «солнцевских».

Арнольда Спиваковского (слева) после 4 месяцев тюрьмы недавно выпустили под залог в €750 тысяч, но лишили паспорта и до конца следствия запретили выезжать из страны. Приближенный бывшего смотрящего по Волгограду Владимира Кадина Сергей Дождев, (справа) предстанет перед испанским судом. Фото из материалов расследования Гражданской гвардии

По словам Овчинского, еще в конце 90-х на Коста-дель-Соль была обкатана основная схема отмывания преступных средств путем вкладывания их в недвижимость. Испанские же спецслужбы называют краеугольной вехой в организации отмывочных структур «русской мафии» на побережье торжества по случаю дня рождения «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой), которые проходили 20 и 21 марта 2003 года в отеле Montiboli в городе Аликанте — административном центре одноименной провинции. Тогда в грандиозной «сходке» «законников» и «авторитетов» участвовали «воры в законе» Аслан Усоян (Дед Хасан), Владимир Тюрин (Тюрик), Виталий Изгилов (Зверь), Тариел Ониани (Таро), Мераб Гогия (Мераб), Джамал Хачидзе («воровской» куратор «солнцевских»), Вахтанг Кардава (Вахо), Мамука Микеладзе и несколько близких к криминалу предпринимателей, среди которых были «бухгалтер русской мафии» Леон Ланн и ближайший соратник Шакро Молодого Константин Манукян.

В арестованном властями барселонском особняке Тариела Ониани за 4,5 млн евро спустя 3 года после его бегства из Испании поселились сквоттеры

Согласно версии испанских правоохранительных органов, на этом мероприятии лидеры российского преступного мира обговорили детали создания на территории Испании сети отмывочных предприятий. С этой целью через подконтрольных бизнесменов «ворами в законе» был создано множество компаний (Sunnivest 2000, Inmboliarios Estepona, Megrisa, Megabetta V and N, Elviria Invest и многие другие), которые отвечали за отмывку крупных денежных потоков участников синдиката (одна только Elviria Invest строила на выкупленном обширном участке земли 38 коттеджей).

По данным испанских властей, «прачечная» за короткий срок продемонстрировала столь впечатляющие результаты, что ее услугами стали пользоваться и ряд других российских ОПГ, со временем открывая в стране собственные «прачечные».

В результате Испания стала неофициальной столицей «воров в законе» и криминальных структур из бывшего СССР в Европе, центром криминальных связей евразийской оргпреступности, представители которой пустили корни во Франции, Италии, Австрии, Германии и Швейцарии.

Сложившаяся ситуация долго сохраняться не могла, поскольку противоречила и национальному законодательству, и законам Евросоюза, и в середине 2000-х годов Испания стал предпринимать активные меры по борьбе с отмыванием денег. Одним из первых попал под удар обосновавшийся в стране криминалитет с российскими корнями. Произошло же это во многом благодаря бывшему сотруднику органов госбезопасности СССР и России Александру Литвиненко и широко известному сегодня борцу с «русской мафией», прокурору по борьбе с коррупцией и оргпреступностью при Национальном суде Испании Хосе Гринде.

Так говорил Литвиненко

Прокурор Хосе Гринда занял свой пост в 2004 году, унаследовав от своего предшественника Давида Мартинеса Мадеро обширные массивы информации о «русской мафии» и восточноевропейских ОПГ. Перед этим Мадеро провел два года в Румынии с целью изучения механизмов и связей международной организованной преступности, выяснив, что нажитые ее представителями криминальные капиталы отмываются главным образом в Испании.

В том же 2006 году Гринда связался с другим экспертом по российской оргпреступности Александром Литвиненко, который несколько раз незадолго до своей смерти летал в Испанию и встречался с прокурором, обозначив ему основных потенциальных фигурантов будущих расследований. В ноябре 2006 года опальный сотрудник ФСБ должен был прилететь в Мадрид для того, чтобы дать испанской прокуратуре исчерпывающие показания о деятельности «русской мафии» в стране, однако незадолго до визита умер после отравления при до сих пор до конца не выясненных обстоятельствах.

Cправка

Александр Литвиненко — бывший офицер КГБ и ФСБ, подполковник. с 1991 года сотрудник центрального аппарата ФСК-ФСБ. Специализировался на борьбе с организованной преступностью. За проведение совместных со столичным уголовным розыском операций по задержанию особо опасных преступников получил звание «Ветеран МУРа». После увольнения из ФСБ в 1998 году работал главой службы безопасности Бориса Березовского. В результате возбуждения против него ряда уголовных дел в 2000 году вместе с семьей бежал в Лондон, получив политическое убежище у британских властей. По словам Березовского, был его личным консультантом по вопросам, касающимся российских спецслужб и их дел, также сотрудничал с британской разведкой MI6. Автор вышедших на Западе книг, обличающих ФСБ и российские власти. Скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года, по официальным данным, от отравления радиоактивным веществом полоний-210. В январе 2016 года Королевский суд Лондона опубликовал доклад, в котором вероятными исполнителями убийства Литвиненко были депутат Госдумы Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун. Также в докладе сообщалось, что покушение было одобрено руководством государства и ФСБ. Луговой и Ковтун отрицают обвинения. Представители российских властей также отвергли выводы британского расследования как построенные на предположениях. На запрос об экстрадиции Лугового Генпрокуратура РФ отказала в 2007 году.

«Литвиненко помог нам определить место каждой персоны в иерархии российской оргпреступности. Он не дал нам много конкретных данных, но для нас эти встречи были очень полезными», — рассказывал один из испанских агентов, встречавшихся с ним.

Однако смерть Литвиненко уже не могла повлиять на запущенный Гриндой государственный механизм в борьбе с «русской мафией». Одна за другой в стране последовали сразу несколько полицейских операций, в результате которых попали за решетку «законники» Захарий Калашов и Виталий Изгилов и «авторитеты» Геннадий Петров и Александр Малышев, а еще несколько «воров в законе» (Тариэл Ониани, Владимир Тюрин и другие) вынуждены были поспешно покинуть страну.

Примерно в это же время Испания стала «закручивать гайки» и на законодательном уровне. После появления в 2006 году III Директивы Европарламента и Совета Евросоюза «О предотвращении использования финансовой системы с целью отмывания денег и финансирования терроризма» прошло несколько лет, пока требования ЕС были интегрированы в национальное законодательство Испании.

Как писало издание La Оpinion Сoruna, российского «законника» во время отсидки и переводов из одной тюрьмы в другую охраняли лучше, чем боевиков ЭТА (леворадикальных сепаратистов, выступающих за независимость Страны басков. — Прим.ред.) и исламистов-джихадистов, а во время одного из обысков у него в камере были изъято «шпионское» средство связи — часы, с помощью которых «вор всех воров» из тюрьмы продолжал руководить криминальным миром.

Кроме того, по считающейся в последнее время на Западе одной из основных версий смерти Литвиненко, которую впервые в 2007 году озвучил отрицающий обвинения британского суда депутат Луговой, бывшего контрразведчика могли отравить представители криминальных кругов. Например, в отместку за арест в Испании Шакро Молодого и во избежание раскрытия Литвиненко схемы отмывания российским криминалом крупных средств, ниточки от которой, по словам прокурора Хосе Гринды, ведут в высшие эшелоны российской власти.

То, что «русская мафия» на это способна, подтверждает и он сам, вместе с членами семьи находясь под круглосуточной охраной. По словам Гринды, спецслужбами был перехвачен телефонный разговор, в ходе которого находящийся в Грузии влиятельный «вор в законе» ведет речь о том, чтобы «убрать» надоевшего прокурора.