Этот вопрос должен рассмаривать Верховный суд. Однако и там до сих пор разбирательство не назначено. До окончательного прояснения формальностей с обеспечением дело по существу рассматриваться не будет. Это значит что процесс отложен надолго.
Спор за обеспечение
Как выяснилось, от назначенного судом ареста имущества экс-банкиров больше страдают не они, а «пострадавшая сторона» по делу – банк. Однако Валерий Каргин и Виктор Красовицкий попросили суд отменить арест хотя бы на те проценты, которые они должны получать по вкладам в банк Parex. Ибо, по их мнению, арест сделал их «злостными неплательщиками, нарушающими договор».
Напомним, летом суд постановил в качестве обеспечения иска наложить арест на недвижимое и движимое имущество Каргина и Красовицкого, на их наличность и платежи, в том числе и те, которые полагаются от третьих лиц и кредитных учреждений (подпадают сюда и платежи самого Parex banka).
В ответ банк должен был заплатить 7 миллионов латов на счет судебного исполнителя в качестве страхового депозита. Это требование банк выполнил.
Однако сейчас выяснилось: судебному исполнителю удалось обеспечить иск только на 887 618 латов.
В итоге адвокат Агрис Битанс, представляющий Parex banka, попросил уменьшить сумму страхового депозита с 7 миллионов до суммы, сравнимой с взысканной.
Также выяснилось: в октябре банк разорвал с бывшими владельцами депозитный договор на 27 миллионов долларов и кредитный договор на 20 миллионов евро на основании того, что они не платили проценты. Ответный ход экс-владельцев был таким: в связи с односторонним разрывом договора Каргин и Красовицкий уже внесли иск против банка в Рижский международный третейский суд. Однако рассмотрение дела пока не назначено.
Представитель ответчиков – адвокат Гунтис Грубе – заявил в суде, что проценты его клиенты не смогли платить именно из-за обеспечения иска, запрещающего это делать. Таким образом его клиенты «были превращены в злостных неплательщиков». В ответ на это представляющий банк адвокат Битанс призвал оппонента не впадать в эмоции. По его мнению, то, что Каргин и Красовицкий не платили по процентам, означает одно: у них нет денег.
На вопрос судьи Гвидо Унгурса, превышают ли общие активы Каргина и Красовицкого сумму иска, адвокат Грубе ответить затруднился.
В ответ на вопрос, есть ли у его клиентов другие источники дохода, кроме упомянутых в договоре платежей, адвокат ответил так:
— Мои клиенты — не работают. И маловероятно в свете поднявшегося ажиотажа, что они будут это делать.
Впрочем, адвокат допустил, что у них могут быть доходы за границей.
Вопрос об обеспечении иска сейчас дошел до Верховного суда.
Суть иска банка против экс-владельцев
30 июля Parex подал иск против бывших членов правления банка Каргина и Красовицкого, требуя возмещения ущерба, который был причинен банку в период их работы.
В Parex banka пояснили, что вывод об ущербе можно сделать из результатов проведенных юридических и финансовых исследований и детального и компетентного анализа всех обстоятельств, которые по заказу банка провели финансовые консультанты латвийского и международного масштаба: бюро адвокатов Herbert Smith LLP (Лондон), аудиторская компания KPMG LLP (Лондон) и бюро присяжных адвокатов Eversheds Bitаns (Латвия).
Одновременно в рамках данного иска банк требует от Каргина и Красовицкого возмещения убытков в связи с нарушением заключенного в ноябре 2008 года Договора вложения.
Как можно понять из предыдущих заявлений, путем подачи иска в суд и ареста имущества банк пытается уклониться от выплаты экс-владельцам процентов по их вкладам в субординированный капитал. Эти вклады, как считает новое руководство банка, крайне невыгодны для учреждения. Претензии к ним были озвучены еще прошлой осенью — по результатам ревизии Госконтроля.
Было констатировано: даже после перехода банка в собственность государства экс-владельцы должны были получать примерно 380 000 латов в месяц в виде процентов по вкладам в субординированный капитал банка. То есть сохранилась крайне благоприятная для г-д Каргина и Красовицкого ситуация, которая существовала с середины 90-х. А именно: согласно депозитным договорам, заключенным еще в 1995 году, основателям выплачиваются дивиденды в размере 24% в год — и так 37 лет.
То есть фактически владельцы и руководители банка получали ежемесячную зарплату и не платили с нее никаких налогов. Кроме всего прочего, упомянутые вкладчики имели право в любой момент увеличивать или уменьшать сумму вкладов, а также переводить вклады в любую свободно конвертируемую валюту, а сами проценты по вкладам ежемесячно и регулярно зачислялись на счета вкладчиков, словно зарплата.
Валерий Каргин только по процентам в 2007 году получил минимум 3,35 млн латов, а в 2008-м – 2,52 миллиона. Суммы, выплаченные Виктору Красовицкому, составили 1,24 млн латов и 0,76 млн латов, а вот его спутница жизни Нина Кондратьева в 2007 году получила 2,1 млн латов, а в 2008-м – 1,67 миллиона.
Kriminal.lv в Телеграме
