Пока что за данной сферой в Европе тщательно никто не следит. Брюссель только в следующем году может ввести единые правила. До этого у каждого государства свой порядок. Один из наиболее либерально доступных - в Эстонии. Хватает заполнить один бланк и в течение нескольких дней предприятие попадает в регистр предприятий. Настоящие ли проекты, предложенные для сбора денег, или они выдуманы, а создатели краудфандинговой платформы мошенники - это в настоящее время должны оценить сами инвесторы.
Начиная с 21 января больше не работает сайт ENVESTIO. В интернет-блогах и соцсетях пишут возмущения люди, потерявшие свои деньги.
Неофициально прозвучало, что создатели платформы привлекли до 30 миллионов евро. Сколько из средств могут быть украдены - выяснит полиция, которая на этой неделе возбудила уголовное дело. Она также предупреждает - обычно при таком мошенничестве деньги быстро перемещаются между счетами, пока их не снимут в банкоматах. Потому возможность вернуть деньги - крайне мала.
Согласно словам начальника эстонского бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции Лехо Лаурса, было получено множество жалоб, а большая часть из них - от людей за пределами Эстонии.
Кусочки информации о пропавшей фирме хранятся на домашней странице некого зарубежного блогера Йоргена Вольфа. Скорее всего информация служила рекламой, чтобы убедить потенциальных клиентов, что платформа надежна и все предложенные ENVESTIO проекты - настоящие.
Например, производство деревянных гранул в Тукумсе. Или же запланированный на углу улиц Барона и Бруниниеку в Риге рынок slow food. На противоположной стороне улицы - новое многоэтажное здание. Эти проекты существовали и находились в публично доступных документах Рижской думы.
У блогера также были и встречи с людьми ENVESTIO. В своём офисе у Berga bazārs его ожидал владелец и основатель фирмы Евгений Кукин, ответственный за IT Валентин Кисел и публичное лицо фирмы, предпринимательница Лиене Мелдере, которая считалась консультантом по инвестициям и развитию, а также ответственна за имидж компании. Ранее имя Мелдере прозвучало в скандале с растратами фондов ЕС при организации зарубежных поездок для Торгово-промышленной палаты - её фирма занималась организацией дорогих поездок.
Nekā personīgā не удалось связаться с Мелдере - её телефон был выключен, а по юридическим адресам её фирм журналистам не удалось найти реальных предприятий. В свою очередь, Кукин своим местом жительства указал квартиру в Пурвциемсе, но встреченная там женщина сказала журналистам, что Кукин здесь не живет. Кисела журналистам удалось найти в его доме недалеко от Риги, но отказался с ними разговаривать. Эстонский филиал ENVESTIO зарегистрирован тоже в Риге - на улице Кр. Валдемара 38, однако среди офисов шестиэтажного здания такой фирмы журналисты не нашли.
Разработчик платформы ENVESTIO Валентин Кисел параллельно работал в другой фирме. В середине декабря без объяснения причин он уволился. Его удалось встретить у себя дома недалеко от Риги, но на разговор с Nekā personīga он не согласился.
На этом связи ENVESTIO с Латвией не заканчиваются. Передача выяснила, что основателем фирмы был предприниматель Сергей Сергеев, который вместе с женой через эту платформу собирал деньги на ремонт бывших общежитий РТУ у Кишэзерса. Сергеев в свое время создал платформу, но понял, что для её работы нужны большие деньги и обширная реклама, поэтому продал код платформы своему однокурснику по Стокгольмской школе экономики Евгению Кукину.
Незадолго до краха платформы ENVESTIO, людей из Латвии и Эстонии сменил на должности уроженец Новосибирска, ныне проживающий в Германии Аркадий Газин (Arkadi Ganzin). Ему Евгений Кукин ещё в конце ноября передал в собственность и свою другую фирму Marlin Invest.
В правление попал и другой немец Эдуард Ритсман, который свободно говорит по-русски, а согласно информации, которую можно найти в Интернете - ещё недавно был ввязан в некую финансовую пирамиду. Немецкая компания утверждает, что создала нечто вроде вечного двигателя, работающего на кинетической энергии. Физики поставили под сомнение реальность проекта. Ритсман помог ему собрать деньги.
Nekā personīga связалась с несколькими неудачливыми инвесторами, которые считают, что вложенные в ENVESTIO средства были украдены. Они также как и сотни других людей обратились в эстонскую полицию.
Полиция Латвии по факту случившегося в Эстонии не начинала расследования. Если будет необходимо, то Госполиция обещает предоставить свою поддержку эстонским коллегам.
Kriminal.lv в Телеграме
