Из судебных материалов выяснилось, что санкция была предоставлена в рамках уголовного расследования о злоупотреблениях в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины, которое ГПУ ведет с мая 2014 года.
Следствие уже установило, что в период 2011-2014 гг. топ-менеджмент госагентства наладил схему, в которой вынуждал иностранные компании закупать украинский лес (древесину и лесопродукцию) через подконтрольные себе структуры.
Якобы, чиновники подталкивали иностранцев заключать соглашения с этими прокладками о предоставлении маркетинговых услуг по поиску поставщиков в Украине и СНГ.
Деньги за несуществующие услуги перечислялись на оффшорные структуры в Панаме, Новой Зеландии, Великобритании (среди них — «Mega-Commerce Limited», «Меganon-Commerce LLP», «Faraday & Co, SA»). При этом счета прокладок размещались в латвийских банках.
В то же время реальные производители, входившие в сферу управления Гослесагентства, продавали древесину по ценам ниже рыночных.
Следствие уже установило, что руководство госагентства получало вознаграждение за эти операции.
В свою очередь правоохранительные органы Латвии уже проинформировали украинских коллег, что счета оффшоров «Faraday & Co, SA» и «Mega-Commerce Limited» в этой стране были открыты украинцами.
Они также предоставили информацию о суммах, перечислявшихся посредникам. Так, на счет «Mega-Commerce Limited» было переведено в общей сумме 14,7 млн евро и 0,9 млн долларов. «Faraday & Co, SA» получило 9,2 млн долларов (с учетом курса гривни в 2011 – 2014 гг., обе компании заработали свыше 200 млн гривен).
Интерес следователей к «Проминю» Марины Журавлевой у следствия возник не на ровном месте. По данным ГПУ, часть денег на латвийских счетах позже вернулась в Украину в виде инвестиции в эту компанию для организации мебельного производства.
В материалах расследования указано, что председателем наблюдательного совета ПАО «Клеванский лесозавод «Проминь» является жена экс-председателя Гослесагентства Украины (владеет 95,34% акций общества) Марина Журавлева. Уточняется, что именно в период руководства этого чиновника «незаконно перечислялись средства на иностранные счета «Faraday & Co, SA», «Mega-Commerce Limited», открытые в банках Латвийской Республики.
Экс-председатель Гослесагентства Виктор Сивец дважды возглавлял лесное хозяйство Украины с 2006-2008 гг. и с 2011 по 2014 гг. (во времена премьерства и президентства Януковича).
Источник - Главком.ua
Kriminal.lv в Телеграме
