Суд над Бенсуссаном, представителями Rietumu, а также 12 другими фигурантами стартовал во Франции в конце февраля, оглашение приговора назначено на 30 марта. Им предъявлены обвинения в налоговых махинациях и организованном мошенничестве.
Cозданная в 2001 году France Offshore предлагала главам французских компаний существенно снизить налоговые выплаты во Франции, зарегистрировав компанию в Латвии. Клиентами France Offshore были порядка 700 французских компаний, в основном представители среднего бизнеса. Финансовые операции осуществлялись при помощи латвийского Rietumu. За услуги налоговой оптимизации France Offshore брала €2,5–6 тыс. в год. По данным следствия, за время работы компания помогла своим клиентам скрыть от налогообложения порядка €760 млн.
Руководитель юридического управления Rietumu Ярослава Замулло сообщил в свою очередь, что банк Rietumu не согласен с предъявленными обвинениями и с позицией прокурора по делу France Offshore. "Беспрецедентные требования обвинения не имеют под собой оснований и будут оспариваться со всей серьезностью – как с правовой, так и с фактической точки зрения. Мы еще раз подчеркиваем, что действовали корректно, соблюдая закон. Банк по-прежнему уверен в том, что суд оценит факты справедливо и объективно, и наши юристы убедительно продемонстрируют отсутствие каких-либо нарушений как со стороны банка, так и его президента", - заявил Замулло.
Kriminal.lv в Телеграме