Схема с кассами
Вскоре после скандала с Gan Bei, налоговики анонсировали: за последнее время это не единственный случай обнаружения подобных "игр" с чеками. Подобное практикуется во многих заведениях общепита и других предприятиях.
И вот еще один крупный скандал: финансовая полиция арестовала счета фирмы RusLatNafta и еще 22 предприятий, связанных с розничным торговцем горючим DINAZ, сообщает cлужба новостей LTV. В итоге по факту сокрытия налогов и легализации средств, добытых преступным путем, был начат уголовный процесс. Речь идет о подозрении в мошенничестве и неуплате налогов на сумму более чем в 1,3 миллиона евро.
Как информирует СГД, уголовный процесс по факту мошенничества и неуплаты налогов начат в конце ноября прошлого года. В частности, коммерческая группа подозревается в том, что вывозила из Латвии товары, в том числе горючее, после чего меняла их владельцев, используя предприятия, зарегистрированные в ЕС. После этого вывезенный товар снова ввозился в Латвию и реализовался на местном рынке.
При этом использовались «черные кассовые аппараты», которые не фиксировали фактические сделки в предоставляемых СГД декларациях и бухгалтерских отчетах. Таким образом, компания утаивала от государства налог на добавленную стоимость. Товар реализовывался на заправочных станциях DINAZ.
Фискалы отмечают: системы кассовых аппаратов разрабатывала та же компания, которая фигурирует в деле сети ресторанов Gan Bei. Таким образом, можно сделать вывод, что это фирма Brio Engineering.
В свою очередь представители BRIO Engineering уже назвали версию СГД (в связи с делом Gan Bei) грамотной фальсификацией фактов.
Вот что сказано в обращении к клиентам, которое имеется на сайте компании:
"Компания BRIO Engineering продолжает свою работу. Мы понимаем, что вовлечены в кандал, информационную войну, но самое важное для нас – это наши клиенты, которыми мы дорожим и с которыми всегда работали с полной отдачей... Мы надеемся, что случившееся не повлияет на наши отношения с вами. И что очень скоро всем станет понятно, что обвинения в наш адрес - не более чем грамотная фальсификация фактов.
Мы работаем на рынке Балтии уже более 20 лет, и планируем продолжать работу, основываясь на инновациях, безупречном сервисе и продолжительном и добром сотрудничестве с каждым из вас".
Чем DINAZ известен
Компания, которую в начале 1990-х годов основали Николай Ермолаев, Виктор Бусель, Евгений Хлопок и Геннадий Станкевич сейчас является четвертой по величине заправочной сетью в Латвии. Под этим брендом топливо реализует компания RusLatNafta.
В прошлом году RusLatNafta работала с оборотом в 21,45 млн евро и прибылью в 11 791 евро. В качестве владельца компаниии значится британская фирма Doriland Investments LP.
В прошлом году Совет по конкуренции разрешил RusLatNafta объединиться с торговцем топлива Aparts. В итоге под было перенято 19 заправок в Риге и за её пределами. Таким образом, количество заправок компании достигло 35.
Однако компания уже получила известность в 2000-х в связи с налоговыми задолженностями. В связи с этим должности генерального директора СГД лишился и пошел под суд Андрей Сончик. Его обвинили в том, что СГД, под его руководством не взыскала с DINAZ 20 миллионов латов налогового долга (См. подробнее -- "дело Сончика").
Промежуточный финиш
Чтобы в ходе разбирательства не сменились владельцы и должностные лица предприятий, замешанных в преступной схеме, СГД обратилась в Регистр предприятий с просьбой запретить любую возможность перерегистрации 23 фирмам, подозревающимся в мошенничестве с налогами. Регистр предприятий эту просьбу выполнил.
Так что ещё с 14 января компании RusLatNafta запрещено проводить перерегистрации любого вида.
Для справки: первое "дело Dinaz"
В середине нулевых налоговое дело с участием Dinaz имело большой резонанс: с помощью Генерального директора СГД Андрейса Сончика и заместителя председателя Главного таможенного управления Андрейса Рунциса предприятие Dinaz nafta с миллионным долгом перед госбюджетом сумело получить поручительство, разрешающее ввозить в Латвию нефтепродукты. Это позволило фирме продолжать работу и приумножать свои долги.
Такие действия должностных лиц были квалифицированы как злоупотребление служебным положением.
Суд первой инстанции -- Центрального района Риги -- приговорил А.Сончика и А.Рунциса за это к денежным штрафам: экс-гендиректор СГД должен выплатить 120 минимальных зарплат (9600 латов), таможенник - 40 (3200 латов).
Но оба обвиняемых посчитали решение суда несправедливым и подали апелляционную жалобу. Прокурор Марцис Вилюмс, требовавший для А.Сончика четырех лет заключения, также апеллировал к вышестоящей инстанции. Рижский окружной суд приговор Рунцису оставил без изменений, а штраф Сончику увеличил до 12 тысяч латов.
Точку в этом деле поставил Сенат ВС 02.11.2006. Он оставил без изменений решение Рижского окружного суда.
Доля справки: дело Gan bei
Напомним, по данным Финансовой полиции, организованная группа, связанная с руководством ресторанов сети Gan Bei, регулярно вынимала наличные деньги из кассовых аппаратов. Таким образом из кассы исчезало по 700 000 - 800 000 евро в месяц. То есть, примерно 50% от месячного оборота сети, считают следователи.
Помогало им в это хитрое программное обеспечение, индивидуально созданное для конкретного кассового аппарата. Программа позволяла делать нелегальные дубликаты кассовых отчетов с заниженными сумма ежедневного денежного оборота. Стоила программа для каждого аппарата 1500 евро. В течение года программное обеспечение нужно было обновлять более 10 раз, за что поставщик также брал оплату.
Подозреваемые по делу о мошенничестве в сети ресторанов Gan bei признают вмешательство в работу кассовых аппаратов, но не соглашаются со следователями по суммам и периоду, когда производились манипуляции, сообщил на днях генпрокурор Эрик Калнмейерс.
По его словам, всего в деле девять подозреваемых. Один из них находится под арестом.
Kriminal.lv в Телеграме
