11 Октября 2025 22:28
Новости
  11:13    28.7.2023

Договорился с "мулом" об использовании счета: как наказали за легализацию "грязных" денег (13)

Договорился с &quot;мулом&quot; об использовании счета: как наказали за легализацию &quot;грязных&quot; денег <span class="comment-count">(13)</span>
Суд по экономическим делам рассмотрел дело обвиняемого А., которому вменили участие в легализации средств, полученных преступным путем, по предварительному сговору.
Как указано в материалах дела, в точно неустановленное время, но не позднее 14 апреля 2016 года, А. договорился с человеком (его личность выясняется в отдельном уголовном процессе) о перечислении "грязных" денег на счет третьего лица. 

При осуществлении этого замысла, А. узнал фамилию и номер счета в SEB banka некого лица С., а затем передал эти сведения участнику группы Б.

Благодаря этой информации, неустановленный главарь группы 14 апреля 2016 смог перечислить на счет С. 3517 евро, уведенные мошенническим путам у пострадавшего.

После этого А. добился, чтобы С. снял со своего счета полученные деньги, не объясняя их преступное происхождение. Снятые в два приема деньги были переданы главарю.

Таким образом преступно полученные средства попытались легализовать, скрыв их преступное происхождение.

А. признал вину и заключил соглашение с прокурором о наказании. Суд 20 июня утвердил его и постановил наказать его условным сроком на шесть месяцев. Вместе с предыдущим приговором получилось год и 1 месяц условно.

Оставить комментарий

Комментарии

  • дурнов 28 Июля 2023 15:07

    Этот скандал с Арианна Гранде где певица облизывает пончики в супермаркете, возможно taffel, ну я не знаю, моя кликуха пончик, а что. Gunther - no pantalones

  • дурнов 29 Июля 2023 01:40

    Забытое летнее ретро настроение ностальгия. Комета - радуга

  • дурнов 29 Июля 2023 13:01

    Звоните ментам сразу. Ну что ты я ж один, я потом вам втихаря. Сначала должен зайти терминатор мы когда газ рассеется кибердайнсистем, система безопасности чтоб не украли. Терминатор2

  • дурнов 29 Июля 2023 13:14

    Через год 40 летние терминатор 1, готовьтесь к худшему. С обеих сторон

  • дурнов 29 Июля 2023 14:11

    Люди гибнут за метал, сатана здесь правит бал. Все как с актрисой Джуди гарланд1937 волшебник из страны Оз. Не парься. Фенобарбитал, корвалол. Marusha - over the rainbow

  • дурнов 29 Июля 2023 18:32

    Вы же видите что всем каюк. Правительство Москвы сбежало в Красноярск там воздух чище. Holy molly - shot a friend (dj shabayoff remix)

  • дурнов 29 Июля 2023 19:49

    Этот витчхаус. Никто ни к кому не пристает , вся загвоздка в цене. Памяти Джефри Эпштейна. Xena - kill you now

  • дурнов 29 Июля 2023 20:22

    Засунут тебя докторишка в камеру к тунсу носки стирать. За тримитизидин тева. Первый рэп. 1986! Группа ДК - колеса вагонные

  • дурнов 29 Июля 2023 23:02

    Щас вас всех убьют. Аня куклина 31 год. Скорбим. Аж страшно. Мне тоже страшно слушать. Чика из Перми - мальчики геи

  • дурнов 30 Июля 2023 00:23

    Вы понасенкова посмотрите вы видели хоть одного шведа в Стокгольме? Это неправда по станиславскому. Скотина тупая . Интервью Веллера радио Москва ,2017 год, я таких так ты не общаюсь, это несерьёзно, если б 1000 или 10009

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) <span class="comment-count">(8)</span>

    Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) (8)
    Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
  • Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе <span class="comment-count">(2)</span>

    Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (2)
    В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
  • Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) <span class="comment-count">(13)</span>

    Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (13)
    Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
  • Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором <span class="comment-count">(2)</span>

    Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)
    Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции,  - сообщает  латвийская служба Госдоходов (СГД).

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Задержаны угонщики: увели более 100 элитных авто на миллионы евро <span class="comment-count">(1)</span>

    Задержаны угонщики: увели более 100 элитных авто на миллионы евро (1)
    В ходе международной операции, проведённой итальянскими карабинерами при поддержке Европола и Евроюста, была ликвидирована узкоспециализированная организованная преступная сеть, ответственная за кражу более 100 автомобилей класса люкс. Оценочная стоимость всех украденных автомобилей составляет не менее 3 миллионов евро, сообщает Европол.
  • Импорт кокаина: арестовано 5 главарей, связанных с «Кланом дель Гольфо» (видео) <span class="comment-count">(2)</span>

    Импорт кокаина: арестовано 5 главарей, связанных с «Кланом дель Гольфо» (видео) (2)
    С 1 по 2 октября колумбийская полиция (Policia Nacional de Colombia) и испанская Гражданская гвардия при поддержке Европола провели операцию по задержанию ключевых подозреваемых, связанных с так называемым «Кланом дель Гольфо», предположительно ответственным за оптовую торговлю кокаином из Южной Америки в Европу. В частности, преступная сеть лично контролировала производство, транспортировку…
  • Полезно: на kadastrs.lv появилась карта обременений и прав собственности

    Полезно: на kadastrs.lv появилась карта обременений и прав собственности
    Государственная земельная служба (VZD) пополнила портал Kadastrs.lv новым бесплатным разделом — тематической картой отягощений и прав собственности на постройки - "Apgrūtinājumi un būvju piederība", сообщает служба.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.