Директор увел доли компании на 2,6 млн евро (4)

В 2022 году в Рижское региональное управление Госполиции поступило заявление о том, что, возможно, совершено мошенничество с долями капитала одного из предприятий. Потерпевшее лицо, являющееся владельцем предприятия, в ходе проверки в Регистре предприятий констатировало, что сменился владелец предприятия и принадлежащие ему доли капитала предприятия переписаны на предприятие подозреваемого лица. Не было заключено ни договора купли, ни произведена оплата долей капитала. В ответ на поступившее заявление полиция начала расследование произошедшего. 
В ходе него выяснилось, что подозреваемый, являясь исполнительным директором принадлежащего потерпевшему предприятия, решил воспользоваться предоставленными ему правами и умышленно незаконно передал принадлежащие потерпевшему доли капитала в пользу своего предприятия, чтобы распоряжаться ими по своему усмотрению. Таким образом, в целом был причинен материальный ущерб в размере 2 646 690 евро.

Подозреваемый является гражданином другой страны Евросоюза, который ранее в поле зрения Государственной полиции Латвии не попадал.

Расследованное преступное деяние было квалифицировано по части третьей статьи 179 УК (присвоение в крупном размере) и по части первой статьи 195 Уголовного закона (легализация средств, полученных преступным путем).

6 сентября 2024 года должностные лица 2-го отдела 3-го бюро управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции направили упомянутый уголовный процесс в Рижскую Восточную прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении гражданина иностранного государства 1968 года рождения.