3 Октября 2024 23:37
Новости
  10:54    20.9.2024

Директор увел доли компании на 2,6 млн евро (4)

Директор увел доли компании на 2,6 млн евро <span class="comment-count">(4)</span>
Госполиция сообщает, что направила в прокуратуру для начала уголовного преследования дело в отношении гражданина иностранного государства. Подозреваемый, будучи исполнительным директором предприятия, используя предоставленные ему полномочия, незаконно присвоил принадлежащие предприятию доли капитала в других предприятиях в пользу своего предприятия и легализовал полученные преступным путем средства. Компания пострадала на сумму более 2,6 млн евро. Для обеспечения возврата имущества собственнику полиция применила арест на доли капитала, недвижимую собственность и движимое имущество.
В 2022 году в Рижское региональное управление Госполиции поступило заявление о том, что, возможно, совершено мошенничество с долями капитала одного из предприятий. Потерпевшее лицо, являющееся владельцем предприятия, в ходе проверки в Регистре предприятий констатировало, что сменился владелец предприятия и принадлежащие ему доли капитала предприятия переписаны на предприятие подозреваемого лица. Не было заключено ни договора купли, ни произведена оплата долей капитала. В ответ на поступившее заявление полиция начала расследование произошедшего. 

В ходе него выяснилось, что подозреваемый, являясь исполнительным директором принадлежащего потерпевшему предприятия, решил воспользоваться предоставленными ему правами и умышленно незаконно передал принадлежащие потерпевшему доли капитала в пользу своего предприятия, чтобы распоряжаться ими по своему усмотрению. Таким образом, в целом был причинен материальный ущерб в размере 2 646 690 евро.

Подозреваемый является гражданином другой страны Евросоюза, который ранее в поле зрения Государственной полиции Латвии не попадал.

Расследованное преступное деяние было квалифицировано по части третьей статьи 179 УК (присвоение в крупном размере) и по части первой статьи 195 Уголовного закона (легализация средств, полученных преступным путем).

6 сентября 2024 года должностные лица 2-го отдела 3-го бюро управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции направили упомянутый уголовный процесс в Рижскую Восточную прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении гражданина иностранного государства 1968 года рождения.

Оставить комментарий

Комментарии

  • татамович 22 Сентября 2024 01:19

    Какие ваши есть доказательства?

  • сытаяевропа 24 Сентября 2024 22:51

    Я не собираю пустые бутылки а то воры в законе начнут выяснять кто такой миллиардер Алексей халявин. Самурайки - увези меня в дубай

  • сытаяевропа 25 Сентября 2024 01:24

    Как все обернулось саидушка и ажиганич вы угрожали цыганам в клубе москвичей тэц гаек Даугавпилс летом 1988года а бонза их кормить и белоснежек привозит. В 1945 году пионеры вручили награду послу США герб, там внутри вмонтирован был микрофон без зарядки. И чертеж есть . Это бесплатно теслапатент

  • сытаяевропа 25 Сентября 2024 02:06

    Низкий поклон вам академик Павел чурюмов москвич из дрпнб что расказал в 1998 году о пище хумус?. И о том почему женщины меня ненавидят. Кино Украина. Долой стыд 1994

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии