Долгое дело о подарках
Год назад суд уже решил отобрать подарок экс-банкира Каргина сыну в виде депозита на полтора миллиона латов. Однако была подана апелляция.
25 марта в аналогичном деле Верховный суд отменил дарственную другого экс-акционера Parex banka Виктора Красовицкого его сыну Георгию. В ходе процесса выяснилось, что собственность Красовицкого-младшего перешли два депозита в Parex banka на общую сумму в 9 миллионов латов. Однако и эта дарственная была отменена.
Впрочем представитель истца адвокат Агрис Битанс в разговоре с нами выразил мнение: скорее всего еще будет кассация.
— Вторая сторона считает, что им любой приговор нужно обжаловать до самого конца, — иронизирует г-н Битанс. — Но в третьей инстанции суд не рассматривает доказательства, судьи будут разбираться только в формальностях. Будем надеяться, что вмешательство Сената не изменит решения в корне.
«Это был вывод денег из банка»
Как считает истец, экс-владельцы попросту пытались обойти аресты счетов и выводили деньги несколькими способами.
Эта ситуация сложилась 3 года назад, когда новые владельцы (Reverta) подали иск об ущербе на 62 миллиона и в качестве его обеспечения было арестовано имущество Валерия Каргина и Виктора Красовицкого. В результате под арестом оказались их наличные средства, недвижимость, доли капиталов, банковские вклады, платежи, а также проценты по депозитам.
Обеспечить иск удалось далеко не на всю сумму. Однако вклады в Parex banka на 20 млн латов были арестованы. После решения суда, проценты с них стали отправляться не на счета Каргина и Красовицкого, а к судебному исполнителю.
И вот тогда экс-банкиры попытались деньги «вынести через заднюю дверь», считает нынешнее руководство Reverta.
Произошло это путем заключения дарственных договоров с детьми экс-банкиров. Так, 19 мая 2011 года Виктор Красовицкий заключил договор дарения со своим сыном Георгием Красовицким. В собственность последнего перешли два депозита в Parex banka на общую сумму в 9 миллионов латов. На следующий день Георгий Красовицкий попросил банк перечислять проценты на его счет.
Похожая сделка состоялась 13 июня 2011 года между Валерием Каргиным и его сыном Рэмом. Валерий Каргин подарил ему вложенные в банк полтора миллиона латов.
Ещё 11 миллионов было цедировано Валерием Каргиным российской компании Olimpija. После чего фирма в Москве подала иск о взыскании с Parex banka банка Citadele этих средств...
Оценив ситуацию, представители Reverta подали заявления — в полицию и в гражданский суд.
Борьба во всех инстанциях
Заявление в экономическую полицию касалось невыполнения решения суда. Ибо к моменту подписания дарственных, средства на счетах Каргина и Красовицкого уже были арестованы в обеспечении иска. То есть, по мнению заявителя, экс-банкиры не имели права ими распоряжаться.
Правда, уголовный процесс в связи с дарственными, был закрыт. Но гражданские процессы продолжаются.
20 февраля — Рижский окружной суд удовлетворил иск Reverta в деле о договоре цессии между Валерием Каргиным и российской компанией Olimpija.
В марте 2012 года Рижский окружной суд удовлетворил иск Reverta и по дарственной Каргина.
Дальше начались обжалования этих решений.
Kriminal.lv в Телеграме
