Закулисье "хлебного" бизнеса
По версии следствия, один из обвиняемых, будучи председателем правления двух ООО, участвовал в организованных RNP закупках на техническое обслуживание и ремонт лифтов с целью хищения денежных средств RNP. Причем это происходило долго - в период с 2013 по 2018.
Он подготовил и представил предложения от имени SIA для участия в конкурсах, хотя знал, что штат представляемой им фирмы недостаточен для обеспечения выполнения контракта, а SIA не соответствует требованиям для участия в тендере.
Но это не помешало: глава фирмы подтвердил недостоверную информацию о том, что SIA имеет технические возможности для проведения технического обслуживания лифтов в режиме 24/7.
И члены закупочной комиссии RNP ему поверили - признали условия, представленные его фирмой, наиболее подходящими и заключили договоры на техническое обслуживание и ремонт лифтов.
Но это еще не все.
Были и банальные "приписки"
Один из обвиняемых от имени фирмы подготовил и представил акты приема-передачи, в том числе недостоверные сведения об объеме выполненных работ, в результате чего они были утверждены.
Таким образом, SIA получила право выставлять счета RNP и получать полную оплату за якобы выполненные работы.
Таким образом, в течение пяти лет от RNP мошенническим путем было в общей сложности получено более 2 011 853 евро, из которых более 1 900 995 евро было отмыто обвиняемыми путем перевода денежных средств на счета других связанных компаний.
Дело уже в суде
В конце прошлой недели стало известно: прокуратура направила в суд материалы этого дела о мошенничестве и легализации средств.
Всего обвинения предъявлены семи лицам.
Одного из них обвиняют в мошенничестве, "отмывании" денег и поддержке мошенничества.
Кроме того, еще двое были обвинены в отмывании денег, а еще один — в поддержке отмывания денег.
Трем лицам предъявлено обвинение в поддержке мошенничества, а двоим также предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, что означает, что на момент совершения преступления они были государственными должностными лицами.
Заявление в полицию и обыски
Скандал стал известен широкой публике 30 января 2020 года, когда в здании RNP в Риге на ул. Чака, 42, прошли масштабные обыски.
Затем по этому делу были задержаны пять работников RNP, к которым позже была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Чуть позже были задержаны еще два человека. Один из них, владелец компании Liftu alianse Игорь Бабкин.
Суд 1 февраля назначил Бабкину меру пресечения — арест. Сам бизнесмен от комментариев журналистам отказался.
Со своей стороны, тогдашний мэр Риги Олег Буров высказал допущение, что правоохранительные органы продолжат работу по проверке Rīgas namu pārvaldnieks и его смежных предприятий.
«Происходит очистка. Предприятию нужна дезинфекция. Она сейчас идет. И это только к лучшему».
ООО Liftu alianse принадлежит Игорь Бабкину. В 2018 году компания увеличила оборот на 20% до 1 319 939 евро и заработала 1 214 689 евро - на 92% больше, чем годом ранее.
Что предшествовало обыскам: в 2019 году году компания по обслуживанию жилых домов «Hausmaster» и производитель лифтов «Latvijas lifts-Šindlers» обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Бюро по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции для оценки закупки «Rīgas namu pārvaldnieks» по обслуживанию лифтов, - указывает LTV.
Контракт общей суммой 8 300 000 евро на обслуживание лифтов в течение двух лет был заключен с компанией «Liftu alianse».
Однако конкуренты сочли, что у «Liftu alianse» нет достаточного опыта и ресурсов для выполнения таких договорных обязательств, в ней работают только восемь сотрудников, сообщается в заявлении конкурентов в полицию.
Напомним, компания «Rīgas namu pārvaldnieks» принадлежит Рижской думе.
Антон Городницкий, "Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
