24 Мая 2022 14:34
Новости
  9:09    9.5.2022

"Дело о лифтах RNP": семеро под судом

"Дело о лифтах RNP": семеро под судом
Следствие считает, что обвиняемые в ходе махинаций при тендере на обслуживание лифтов SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) могли в итоге "отмыть" почти 2 млн евро.
Как мы уже сообщали, начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями госполиции Петерис Бауска подтвердил в ходе следствия: обыски проходили в фирме Liftu alianse. Это предприятие обслуживало лифты в многоквартирных домах RNP. (Подробнее об этом - см. в главе "Заявление в полицию и обыски").

Закулисье "хлебного" бизнеса

По версии следствия, один из обвиняемых, будучи председателем правления двух ООО, участвовал в организованных RNP закупках на техническое обслуживание и ремонт лифтов с целью хищения денежных средств RNP. Причем это происходило долго - в период с 2013 по 2018. 

Он подготовил и представил предложения от имени SIA для участия в конкурсах, хотя знал, что штат представляемой им фирмы недостаточен для обеспечения выполнения контракта, а SIA не соответствует требованиям для участия в тендере.

Но это не помешало: глава фирмы подтвердил недостоверную информацию о том, что SIA имеет технические возможности для проведения технического обслуживания лифтов в режиме 24/7.

И члены закупочной комиссии RNP ему поверили - признали условия, представленные его фирмой, наиболее подходящими и заключили договоры на техническое обслуживание и ремонт лифтов.

Но это еще не все.

Были и банальные "приписки"

Один из обвиняемых от имени фирмы подготовил и представил акты приема-передачи, в том числе недостоверные сведения об объеме выполненных работ, в результате чего они были утверждены.

Таким образом, SIA получила право выставлять счета RNP и получать полную оплату за якобы выполненные работы.

Таким образом, в течение пяти лет от RNP мошенническим путем было в общей сложности получено более 2 011 853 евро, из которых более 1 900 995 евро было отмыто обвиняемыми путем перевода денежных средств на счета других связанных компаний.

Дело уже в суде

В конце прошлой недели стало известно: прокуратура направила в суд материалы этого дела о мошенничестве и легализации средств.

Всего обвинения предъявлены семи лицам.
Одного из них обвиняют в мошенничестве, "отмывании" денег и поддержке мошенничества.

Кроме того, еще двое были обвинены в отмывании денег, а еще один — в поддержке отмывания денег.

Трем лицам предъявлено обвинение в поддержке мошенничества, а двоим также предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, что означает, что на момент совершения преступления они были государственными должностными лицами.

Заявление в полицию и обыски

Скандал стал известен широкой публике 30 января 2020 года, когда в здании RNP в Риге на ул. Чака, 42, прошли масштабные обыски.

Затем по этому делу были задержаны пять работников RNP, к которым позже была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Чуть позже были задержаны еще два человека. Один из них, владелец компании Liftu alianse Игорь Бабкин.

Суд 1 февраля назначил Бабкину меру пресечения — арест. Сам бизнесмен от комментариев журналистам отказался.

Со своей стороны, тогдашний мэр Риги Олег Буров высказал допущение, что правоохранительные органы продолжат работу по проверке Rīgas namu pārvaldnieks и его смежных предприятий.

«Происходит очистка. Предприятию нужна дезинфекция. Она сейчас идет. И это только к лучшему».

ООО Liftu alianse принадлежит Игорь Бабкину. В 2018 году компания увеличила оборот на 20% до 1 319 939 евро и заработала 1 214 689 евро - на 92% больше, чем годом ранее.

Что предшествовало обыскам: в 2019 году году компания по обслуживанию жилых домов «Hausmaster» и производитель лифтов «Latvijas lifts-Šindlers» обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Бюро по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции для оценки закупки «Rīgas namu pārvaldnieks» по обслуживанию лифтов, - указывает LTV.

Контракт общей суммой 8 300 000 евро на обслуживание лифтов в течение двух лет был заключен с компанией «Liftu alianse».

Однако конкуренты сочли, что у «Liftu alianse» нет достаточного опыта и ресурсов для выполнения таких договорных обязательств, в ней работают только восемь сотрудников, сообщается в заявлении конкурентов в полицию.

Напомним, компания «Rīgas namu pārvaldnieks» принадлежит Рижской думе.

Антон Городницкий, "Сегодня"

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Суд о "договоре прикрытия": почему оправдали Закатистова (дополнено) (1)

    Еще один сенсационный приговор по громкому делу: на этот раз суд оправдал депутата Сейма Закатистова и бизнесмена Тамужса по делу о мошенничестве.
  • Международное мошенничество на Craigslist и eBay: латвийца экстрадируют в США (видео) (3)

    11 апреля этого года сотрудники Госполиции при выполнении запроса об экстрадиции, который был получен от США, задержали гражданина Латвии в связи с участием в международной мошеннической схеме и легализацией преступно нажитых средств.
  • Версия: у Созинова нашли особняк в Испании и «тайный» бизнес (11)

    Задержанному экс-главе рижской криминальной полиции Андрею Созинову инкриминируется несколько правонарушений. Согласно обвинению, он незаконно оперировал информацией, составляющей государственную тайну, занимался легализацией преступно нажитых средств в крупных размерах путем приобретения дома в испанском курортном городе. Кроме того, Служба госдоходов подозревает экс-полицейского в ведении нелегального бизнеса и сокрытии сего факта, сообщает передача…
  • "Жест из двух пальцев": начался суд по предложению от домоуправа €2 100 000 (дополнено) (9)

    26 апреля суд по экономическим делам (ELT) начал рассматривать уголовное дело, в котором за предложение взятки в €2,1 млн. обвиняется предприниматель Игорь Трубко. По версии обвинения взятка предлагалась руководителю фракции "За/Прогрессивные" в Рижской думе Мартиньшу Коссовичу, чтобы перенять дома находящихся в ведении муниципального предприятия "Rīgas namu pārvaldnieka" (RNP).

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии