Позже для предприятия открыли счет — в латвийском банке.
Компанию использовали для коррупционной схемы: Зубарев получил круглую печать, которая позволила ему открыть счет и получать деньги за «консалтинг» — до 20% заключенной благодаря ему сделки. Мельников заплатил Зубареву около 2,2 млн евро через счета ITI Corporation.
Эта фирма была создана в конце 2010-го базирующейся в Дублине компанией Trinity Services, которая специализируется на создании предприятий. Ее партнеры — два полностью темных бизнеса, «на бумаге» из Белиза, сообщает издание. Зарегистрирована ITI Corporation была в квартире на ул.Монтгомери — как и тысячи других компаний.
Фирма прекратила свое существование в ноябре 2017 года, так и не подав ни одного отчета и не подчинившись законам Соединенного Королевства, согласно которым до августа прошлого года необходимо было назвать бенефициара. У компании был счет и на Кипре.
«И все благодаря туманной части старого шотландского закона, который позволил им создать эдинбургский бизнес, названный Scottish Limited Partnership (SLP), полностью анонимно, и потом открыть счет в латвийском банке», — утверждает издание.
Позже и Зубарева, и Мельникова осудили за взяточничество — первого на 6 лет тюремного заключения, второго на 2 года. Финская фирма Tieto, в латвийском филиале которой работал Мельников, поспешила подчеркнуть, что сотрудником он уже не является.
The Herald сообщает, что обнаружила множество SLP, вовлеченных в криминальную деятельность, коррупцию, уход от налогов и отмывание денег в странах бывшего Советского союза и Латинской Америке.
По сообщению газеты, власти не только Латвии, но и Соединенного Королевства заявили, что с них довольно подобных фирм.
«Правительство Соединенного Королевства заявило, что оно взвешивает действия по поводу SLP, и среди опасений — их использование для отмывания денег олигархами и госпредприятиями.
Но чиновники в Латвии — где открыли так много шотландских фирм, что число приближается к анонимным банковским счетам в России, Украине и других Восточно-европейских странах — действует быстрее. Страна под давлением США и ЕС объявляет вне закона счета так называемых фирм-«пустнышек», в том числе британских. Возможно, она прибирает за Великобританией», — заключает издание.
Латвийский парламент 26 апреля одобрил продвигаемые в срочном порядке поправки, запрещающие зарегистрированным в стране банкам сотрудничать с компаниями-«пустышками» и обслуживать их счета.
Напомним, юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если оно имеет хотя бы один из трех характеризующих ее признаков. Во-первых, если нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью. Во-вторых, если в стране, в которой юридическое лицо зарегистрировано, нормативные акты не предусматривают обязанность готовить и подавать в надзорные органы финансовые отчеты, в том числе годовые, о своей деятельности. В-третьих, если в стране, где зарегистрировано юридическое лицо, у него нет места для осуществления хозяйственной деятельности, указывает LETA
Тема борьбы с «компаниями-пустышками» стала в Латвии особенно актуальной на волне кризиса в финансово-банковской сфере, начавшегося с внезапного предъявления претензий банку ABLV американской службой по борьбе с отмывкой капиталов FinCEN (что вылилось в закрытие банка) и продолжившегося заявлениями о том, будто латвийские банки слишком тесно сотрудничают с нерезидентами. Как уже писал Rus.lsm.lv, банк ABLV активно управлял финансовыми потоками нерезидентов, но в Латвии продолжают работать еще 12 банков, обслуживающих большое количество так называемых рискованных клиентов. В марте министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) дала понять, что еще 10 банков в стране находятся в зоне риска из-за того, что активно ведут работу с нерезидентами. Следующим, кому пришлось начать сворачивать этот бизнес, стал банк Rietumu.
Источник - rus.lsm.lv
Kriminal.lv в Телеграме