12 Апреля 2024 18:32
Новости
  11:19    20.2.2024

Дело BaltCap: каким образом управляющий увел 40 млн

Дело BaltCap: каким образом управляющий увел 40 млн
«Я могу лишь подтвердить, что Шарунас был одним из лучших инвестиционных директоров в компании», — говорят Rus.LSM.lv в BaltCap, инвестиционном фонде с тесными связями с Латвией, об уже бывшем коллеге Шарунасе Степуконисе. Его подозревают в присвоении и растрате примерно 30-40 миллионов евро (сумма до сих пор уточняется). Масштаб для региона почти беспрецедентный. Но как отток таких средств мог оставаться незамеченным на протяжении многих лет? Официальных ответов с подробностями — почти нет. Неофициально отрасль бурлит, сообщает Rus.LSM.lv.
BaltCap, крупнейший в Балтии фонд прямых инвестиций, сообщил об увольнении «одного из лучших директоров» еще в ноябре прошлого года. Формулировка включала в себя «финансовую бесхозяйственность», но подозрения были другие — и литовские правоохранительные органы начали расследование возможной растраты. В конце января публично прозвучала первая оценка, возможно, присвоенного — около 17 миллионов евро. Сейчас речь идет о присвоении примерно 30-40 миллионов евро (сумма до сих пор уточняется). 

По мере появления новых подробностей (присвоено, возможно, до 40 миллионов, а прежние 17 миллионов — это «всего лишь» часть, точно проигранная в казино; да, хорошо, но где же тогда остальное? и, кстати, где сам подозреваемый?) жанр истории менялся.

От преступной драмы к водевилю, от водевиля — к патриотическому боевику, и обратно к драме:

Шарунас Степуконис за несколько месяцев успел сперва бесследно исчезнуть, потом вроде бы отправиться воевать за Украину («смывать позор кровью» — шутят конкуренты; достоверной детальной информации о военной службе Степукониса в Украине Rus.LSM.lv обнаружить не удалось), но почти сразу вернуться, и отдаться в руки правосудия.

Как проиграть 17 млн в казино

Этот вопрос в связи со скандалом в BaltCap задают в числе первых.

Необычно все.

Во-первых, сумма. Последняя информация — о 40 млн. евро, но неясно, является ли эта сумма окончательной.

Во-вторых, сроки. По данным эстонского финансового регулятора, деньги из компании незаметно утекали пять долгих лет, с 2018 по 2023 годы.

В третьих, около 17 миллионов были переведены и проиграны в онлайн-казино, причем и банки (проводившие платежи), и само казино вроде как проверяли транзакции, и... посчитали происхождение таких сумм достоверным.

Наконец, в четвертых. BaltCap — ветеран и лидер балтийской отрасли private equity, с более чем 25-летним опытом работы, в том числе в «лихие 90-е» — и, казалось бы, с процедурами, которые могут — должны! — предотвратить риски банального воровства внутри. В его инструменты вкладывались и средства Европейского инвестиционного банка, и накопления жителей (через пенсионные фонды —Swedbank, SEB, Citadele, LHV). Это тоже, по идее, свидетельство надежности.

«Чья это вина? Фонда, в котором не было достойного внутреннего контроля? Банков, которые не остановили миллионные денежные переводы в казино? Самого казино?» — спрашивает один из литовских финансистов в сети LinkedIn. Ответы, видимо, последуют позже. Опрошенные Rus.LSM.lv управляющие инвестиционными фондами в первую очередь склонны видеть проблему во внутреннем надзоре BaltCap.

Как выявили недостачу

История о том, что финансовая дыра в BaltCap обнаружилась чуть ли не случайно — из-за одного въедливого аналитика — пересказывается в отрасли уже несколько месяцев. Вот ее суть.

Для оценки стоимости и доходности одного инвестиционного проекта в Польше BaltCap привлек финансового аналитика. Того в бухгалтерских отчетах смутил нетипично большой объем авансовых платежей за некие услуги. Аналитик начал задавать управляющему — а это как раз и был Шарунас Степуконис — вопросы: а почему мы платим этой компании так много авансов? Ответов он то ли не получил, то ли не счел из убедительными, но свои вопросы он перенаправил в эстонскую штаб-квартиру BaltCap. Мол, я чего-то не понимаю, вам эти суммы не кажутся странными?

В головном офисе посмотрели и схватились за голову: ой, что это?

Звучит как корпоративный анекдот. Было ли так на самом деле?

«Мы можем подтвердить, что общие инструменты проверки и управления рисками BaltCap помогли раскрыть неправомерные действия», — так, ничего на самом деле не подтверждая, но и не отрицая, ответил на вопрос Rus.LSM.lv Симонас Густайнис, один из управляющих партнеров BaltCap.

"Доверяли — и не особо проверяли"

Один из конкурентов BaltCap на вопрос Rus.LSM.lv, как такое может быть, называет две возможные причины. Очевидно, в компании не было системы контроля — и при этом подозреваемый в воровстве работник был на очень хорошем счету.

«Шарунас был известен тем, что свою работу он делал очень хорошо — это был очень успешный менеджер. Зарабатывал для компании много денег, заключал выгодные сделки. То есть, ему доверяли — и не особо проверяли.

И это главная проблема — очевидный провал системы контроля рисков в самом BaltCap. Это то же самое, что выдать генеральную доверенность, бери и делай, что хочешь», — говорит источник Rus.LSM.lv.

В идеальной ситуации — если система внутреннего надзора работает эффективно — воровство должны обнаружить после первого же крупного денежного перевода. В крайнем случае — при подготовке квартального финансового отчета, т.е. через 3 месяца максимум.

«Если бы у в нашей компании руководитель брутально украл несколько миллионов — а технически это выполнимо, сделать такой денежный перевод [можно], ему пришлось бы тут же бежать. Потому что акционеры об этом узнали бы — самое долгое! — в течение двух недель. Но, скорее всего, быстрее. Это можно сравнить с ограблением: чисто технически ты можешь на улице подойти к человеку и отнять мобильный телефон, но это преступление не останется незамеченным.

А вот украсть так, чтобы никто не заметил — мне казалось, что в управлении инвестиционными фондами такое невозможно.

Чуть что-то необычайное в транзакциях появится — сперва бухгалтер задаст вопросы, а следом и совет потребует ответов. Но в BaltCap это воровство длилось, насколько понимаю, пять лет или более. И никто ничего не видел?» — недоумевает один из коллег и конкурентов.

В самом BaltCap отвечают, что система у них была, но... «решительная и одаренная личность, которая пренебрегает собственным будущим, может какое-то время оставаться незамеченной», — объясняет Rus.LSM.lv управляющий партнер Симонас Густайнис. Отраслевиков такое объяснение не очень убеждает: если воровство продолжалось годами — это уже не «какое-то время». (Литовским общественным СМИ Густайнис скажет, что в инвестиционном бизнесе так принято, чтобы партнер фонда получал кредит доверия и большую власть в управлении компаниями и их финансами).

Возможно, дело в том, что BaltCap исторически не являлся «банковской дочкой», и поэтому не «унаследовал» громоздкую внутреннюю бюрократию, в том числе в процедурах внутреннего надзора с их чрезмерной осторожностью. Эта версия звучит от тех финансистов, которые раньше сами работали в банках.

«Нормальная ситуация, — это когда есть система и контроль за выполнением, есть ответственные за соблюдение, и плюс раз в год все это перепроверяет аудитор, который от вашего начальника не зависит.

Все очень скучно и нудно, ни шагу влево-вправо, все только по шаблону.

Думаю, в случае BaltCap либо такой системы не было, либо рамки системы ограничивались только самим фондом, а не компаниями под ним», — полагает один из собеседников Rus.LSM.lv

Как украсть 30 (или уже 40?) миллионов

А как именно можно вывести из компании миллионные суммы? В самом BaltCap подробностей не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.

Говорят лишь, что была подделка документов и подписей. Также известно, что присвоение средств, предположительно, выявлено в нескольких компаниях, входящих в Инфраструктурный фонд BaltCap, который возглавлял Степуконис. Это фонд занимается строительством и покупкой инфраструктурных проектов в странах Балтии и Польше.

В случае именно с инфраструктурными фондами самый вероятный вариант, — фиктивные услуги, предполагают источники Rus.LSM.lv из финансовой отрасли:

«Есть два возможных варианта воровства. Первый, если фонд уже все [объекты] построил, и недвижимость уже генерирует денежные потоки за счет арендных и прочих платежей — тогда может быть присвоение этих платежей, их перенаправление на счета "нужных" компаний. Но, судя по прозвучавшим суммам в десятки миллионов, такой вариант маловероятен. Аренда так много не принесет. Второй

вариант, который представляется более реальным — перенаправлять не доходы, а расходы.

То есть, еще на этапе строительства — например, заключить договора со "своими" компаниями, и платить им за некие фиктивные услуги. На этой стадии много денег уходит, и эти большие денежные потоки гипотетически легче перенаправить "туда, куда надо". И как ты проверишь, что эта услуга фиктивная, и не была оказана?».

Инвесторы теряют и больше. Но не в казино

«Я могу лишь подтвердить, что Шарунас был одним из лучших инвестиционных директоров в компании. После ряда блестящих успешных инвестиций, он основал и возглавил Инфраструктурный фонд BaltCap, и также совершил там несколько знаковых сделок. Уровень доверия, оказанного ему фирмой, действительно был очень высоким», — объясняет Rus.LSM.lv управляющий партнер BaltCap Симонас Густайнис.

Коллеги-конкуренты Шарунаса, в свою очередь, не склонны верить, что успешный профессионал изначально планировал воровать миллионы, — в таком случае он, скорее всего, исчез бы с деньгами гораздо раньше. Скорее, дело в игромании.

«Мне кажется более вероятным, что человек хотел незаметно взять со счета компании, скажем, 300 тысяч евро — поиграть в казино, заработать кучу денег, стать очень богатым, и так же незаметно вернуть эти 300 тысяч обратно. Но постепенно сумма проигранного увеличивалась, ставки в казино росли. Возможно, он до самого конца надеялся, что вот-вот отыграется», — предполагает один из коллег по отрасли.

Что до последствий для латвийской пенсионной отрасли, которая из-за BaltCap потеряла несколько миллионов евро — это действительно мелочь на фоне 7 миллиардов евро, находящихся на втором пенсионном уровне латвийской пенсионной системы. Другой вопрос — сам принцип, что деньги можно так просто забрать.

И что теперь

Регуляторы Литвы и Эстонии не признают свою ответственность, и кивают друг на друга. Литовский центробанк сообщил, что регулированием эстонского фонда BaltCap должны были заниматься эстонские коллеги. Те же напомнили, что вероятное преступление было обнаружено в литовских и польских дочерних компаниях.

Шарунас Степуконис вернулся в Литву 12 февраля и был арестован на 2 недели. Следствие продолжается. Некоторые пенсионные управляющие уже выразили надежду, что BaltCap возместит им потери.

Источник - rus.lsm.lv 

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Задержание наркодилеров: изъяты наркотики, грибы, деньги и 3 BMW (видео, фото) (18)

    На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
  • Дело о взятке: Вашкевич получил 6 лет; приговор обжалуют (3)

    Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила  его адвокат Елена Квятковская.
  • Отмыли 2 млрд: обыски в Литве и Латвии; задержано 18 человек (дополнено) (10)

    В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
  • Нарколаборатория в Польше: изъято 100 кг "кристалла", задержаны 3 латвийца (видео) (9)

    Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг  вещества клефедрона, а также 1,9 кг…

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии