Бывший сотрудник Госагентства обеспечения МВД подозревается в отмывании 870 000 евро

Бюро внутренней безопасности (БВБ) обратилось в Прокуратуру Рижского судебного округа с просьбой начать уголовное преследование против бывшего сотрудника Госагентства обеспечения МВД Латвии и частного лица за легализацию средств, полученных преступным путем.

В ходе досудебного следствия было установлено, что бывший сотрудник Госагентства обеспечения в течение четырех лет легализовал более 740 000 евро, а частное лицо, в свою очередь, за этот же период "отмыло" 130 000 евро.

Следует отметить, что одновременно с расследованием по делу о возможном "отмывании" денег Бюро внутренней безопасности расследовало и другие уголовные правонарушения, совершенные сотрудником Госагентства обеспечения, направленные на получение незаконной имущественной выгоды. За эти преступления суд первой инстанции уже признал данное лицо виновным, однако решение суда на данный момент не вступило в законную силу, поэтому стороны еще могут его обжаловать.

Преступные деяния связаны с работой в Госагентстве обеспечения МВД.

После обнаружения данных преступлений госструктура прервала с сотрудником трудовые отношения.

БВБ напоминает, что никто не может быть признан виновным в совершении уголовного преступления, пока его вина не будет доказана в суде в соответствии с Уголовно-процессуальным законом.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Пьяная без прав ездила по городу с тремя детьми

В ночь на вторник под Балви задержали женщину, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине находились трое детей, сообщает Госполиция.
Жуть! "Проверьте могилы близких!" (1)

В последние месяцы в Рижском крае орудуют кладбищенские воры, - сообщает самоуправление Олайнского края.
Убийство из мести: преступники пытались имитировать ограбление

Госполиция сообщает, что 15 ноября были задержаны двое мужчин в связи с убийством, совершенным в одном из частных домов в Сунтажской волости Огрского края. По информации, полученной в ходе следствия, преступление, скорее всего, было совершено из мести. После убийства нападавшие пытались скрыть следы преступления и имитировать ограбление. В связи с…