1 Июля 2025 17:55
Новости
  12:57    8.5.2013

Аудит Liepājas metalurgs: схемы, нарушения и огромные убытки

Аудиторское заключение по Liepājas metalurgs было подано для прессы таким образом: «мошенничества не обнаружено». Но зато, как выяснилось, на предприятии обнаружен хаос в бюджете и бухгалтерии, сомнительные схемы, нарушения, миллионные штрафы за опоздания по платежам и огромные зарплаты для руководства.

Вот некоторые фрагменты из аудита, который публикует pietiek.com:

— На предприятии никогда не проводили проверку возможного уменьшения ценности основных средств. Есть основания полагать, что часть из резервов нужно списать, а ценность нового оборудования может быть ниже, чем считается.

— Большая часть решений руководства предполагает откладывание выплаты долгов  на более позднее время.

— Руководство полагается на краткосрочные бюджеты, которые готовятся на следующий месяц. Ликвидность планируется на следующий месяц. На более долгий период — не планируется. В конце года фактические результаты работы не сравнивают с бюджетом.

— Проверка предприятий-партнеров ведется не полностью, поэтому существует риск, что СГД может посчитать: предприятие осознано участвует в цепи фиктивных сделок, что создает для бюджета дополнительные платы по НДС и корпоративному подоходному налогу, а также штрафные санкции и пени.

— После модернизации возросла необходимость нанимать высококвалифицированных рабочих. Однако количество низкоквалифицированных рабочих не было снижено, как это планировалось.

— Были проведены проверки и интервью с бухгалтерами предприятия. Выяснилось, что на заводе нет единой системы бухгалтерского учета с общей базой данных.

— Из-за отсутствия контроля за системой оплаты налогов, учета рисков  и ведения документации на предприятии невозможно вовремя констатировать и предотвратить ошибки в расчетах налогов. В связи с этим, в случае аудита СГД, есть риск, что выявится некорректный учет налогов.

— Были проверены клиенты реализации. По данным СГД, некоторые из них, возможно, участвуют в схемах уклонения от уплаты налогов.

А именно:

BH SP. Z.O.O. — по данным EUROFISC, польское предприятие, участвующее в «карусельных» схемах как помощник, который ведет поставки для «пропавших торговцев» в другие страны ЕС;

Jadena Enterprise SP Z.O.O. — польской налоговой администрации не удалось связаться с предприятием, есть сомнения в реальной  хозяйственной деятельности фирмы и существовании «пропавшего торговца»;

Westville SP.Z.O.O. — от польской налоговой администрации получены данные, что предприятие подозревают в участии в «карусельной схеме»;

LTW Krakow SP Z.O.O. — польской налоговой администрации не удалось связаться с предприятием, есть сомнения в реальной  хозяйственной деятельности фирмы и существовании «пропавшего торговца».

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Операция "Адмирал-2.0": начинается суд об уклонении от налогов на 1,4 миллиона (1)

    Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
  • Схема с анкетой в Facebook и другие: как мошенники зарабатывают по миллиону в месяц

    Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям,  - сообщает  Ассоциация финансовой отрасли.
  • "Неравномерность" в зарплатах: медикам пообещали справедливость и прозрачность

    Вводится жесткое регулирование по распределению дополнительного финансирования на оплату труда медперсонала. Это предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам Кабинета министров об организации и порядке оплаты услуг здравоохранения, - сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав). Напомним в этой связи: ранее уже не раз возникали скандалы из-за разных по размеру зарплат примерно одинаковых специалистов в…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии