3 Сентября 2025 17:16
Новости
  12:57    8.5.2013

Аудит Liepājas metalurgs: схемы, нарушения и огромные убытки

Аудиторское заключение по Liepājas metalurgs было подано для прессы таким образом: «мошенничества не обнаружено». Но зато, как выяснилось, на предприятии обнаружен хаос в бюджете и бухгалтерии, сомнительные схемы, нарушения, миллионные штрафы за опоздания по платежам и огромные зарплаты для руководства.

Вот некоторые фрагменты из аудита, который публикует pietiek.com:

— На предприятии никогда не проводили проверку возможного уменьшения ценности основных средств. Есть основания полагать, что часть из резервов нужно списать, а ценность нового оборудования может быть ниже, чем считается.

— Большая часть решений руководства предполагает откладывание выплаты долгов  на более позднее время.

— Руководство полагается на краткосрочные бюджеты, которые готовятся на следующий месяц. Ликвидность планируется на следующий месяц. На более долгий период — не планируется. В конце года фактические результаты работы не сравнивают с бюджетом.

— Проверка предприятий-партнеров ведется не полностью, поэтому существует риск, что СГД может посчитать: предприятие осознано участвует в цепи фиктивных сделок, что создает для бюджета дополнительные платы по НДС и корпоративному подоходному налогу, а также штрафные санкции и пени.

— После модернизации возросла необходимость нанимать высококвалифицированных рабочих. Однако количество низкоквалифицированных рабочих не было снижено, как это планировалось.

— Были проведены проверки и интервью с бухгалтерами предприятия. Выяснилось, что на заводе нет единой системы бухгалтерского учета с общей базой данных.

— Из-за отсутствия контроля за системой оплаты налогов, учета рисков  и ведения документации на предприятии невозможно вовремя констатировать и предотвратить ошибки в расчетах налогов. В связи с этим, в случае аудита СГД, есть риск, что выявится некорректный учет налогов.

— Были проверены клиенты реализации. По данным СГД, некоторые из них, возможно, участвуют в схемах уклонения от уплаты налогов.

А именно:

BH SP. Z.O.O. — по данным EUROFISC, польское предприятие, участвующее в «карусельных» схемах как помощник, который ведет поставки для «пропавших торговцев» в другие страны ЕС;

Jadena Enterprise SP Z.O.O. — польской налоговой администрации не удалось связаться с предприятием, есть сомнения в реальной  хозяйственной деятельности фирмы и существовании «пропавшего торговца»;

Westville SP.Z.O.O. — от польской налоговой администрации получены данные, что предприятие подозревают в участии в «карусельной схеме»;

LTW Krakow SP Z.O.O. — польской налоговой администрации не удалось связаться с предприятием, есть сомнения в реальной  хозяйственной деятельности фирмы и существовании «пропавшего торговца».

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • В соцсетях предлагают купить фальшивые купюры. Европол о задержаниях

    В Латвии засветился продавец фальшивых купюр - предлагает в соцсетях банкноты номиналом 20 и 50 евро. За несколько сотен евро якобы можно получить несколько тысяч поддельных, но очень качественных - из Нидерландов... Фоном к этому идет сообщение о масштабной операции с участием Европола на прошлой неделе - в нескольких странах…
  • Задержано около 100 кг наркотиков и груз сигарет (7)

    14 августа на основании полученной оперативной информации стражи порядка задержали в Озолайнской волости (Резекненский край) мужчину 1975 г.р., подозреваемого в совершении преступлений, связанных с наркотиками и контрабандой, сообщает полиция.
  • За въезд какого россиянина из "черного списка" предлагали 100 000 евро

    Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (ББПК, KNAB) сообщает, что задержало двух человек, которым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, по делу о подготовке к передаче взятки в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел Латвии по поручению гражданина России, внесенного в "черный список".
  • Контрабанда: как "забывают" декларировать сигареты, сумки Chanel, ювелирку (дополнено) (9)

    Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Похищение владелицы Sun Republic в Саулкрасты: убийцам увеличили сроки (дополнено) (3)

    Рижский окружной суд (РОС) увеличил сроки для двух обвиняемых по уголовному делу группы, которая пыталась завладеть жилым комплексом SunRepublic в Саулкрасты стоимостью 3,7 млн евро. Они захватили заложницу, и после отказа подписать документы, убили ее. Изначально им дали по 20 лет тюрьмы, но после протеста прокурора один подсудимый был приговорён к…
  • Под суд за дорогую вечеринку: чиновник заставил оплатить счет на 6500 (дополнено)

    Прокуратура сообщает, что передала в суд уголовное дело, в котором обвиняются должностное лицо ООО «Rīgas Austrumu klīniskai universitets slimnīca», а также руководитель структурного подразделения и его заместитель. Им вменяются махинации, чтобы оплатить дорогую вечеринку на 150 человек. По информации LTV, обвинения предъявлены заведующему Клиникой неотложной медицины и приёма пациентов RAKUS Алексею Вишнякову,…
  • Розыск: ищут эту компанию

    Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции выясняют личности этих людей

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии