В начале ноября полиция завершила расследование уголовного процесса в отношении одного из самых известных лидеров организованной преступности Латвии и нескольких участников его организованной группы.
10 сентября этого года правоохранители, осуществляя широкое международное сотрудничество и обмен оперативной информацией при поддержке Европола и Eurojust, задержали одного из самых известных лидеров организованной преступности в Латвии и нескольких участников организованной им группы, предложив обвинить в общей сложности девять человек.
При поддержке Национальной полиции Испании были проведены обыски также в Лорет-де-Мар и в Валенсии, Испании и на основании выданных Латвией европейских ордеров на арест с задержанием трех участников организованной группы. В ходе совместной операции в Испании участвовали три латвийских должностных лица, а в Латвии находился и эксперт Европола.
В сотрудничестве со Службой финансовой разведки выяснилось, что участники организованной группы легализовали средства, полученные преступным путем.
В рамках уголовного процесса были приняты решения о наложении ареста на имущество на 10 объектов недвижимости на общую сумму около 500 000 евро, движимое имущество стоимостью 33 000 евро, а также наличные средства на сумму около 100 000 евро. В рамках уголовного процесса к девяти лицам применена мера пресечения — заключение под стражу.
Несмотря на то, что досудебное расследование по начатому уголовному процессу проводилось еще с 2022 года, сотрудники полиции после проведенной 10 сентября реализации провели масштабные следственно-процессуальные и оперативные действия и в начале ноября направили уголовный процесс в прокуратуру для решения вопроса о начале уголовного преследования в отношении девяти лиц.
Лидера предлагается обвинить по статьям Уголовного закона, связанным с незаконным оборотом наркотических средств организованной группой, легализацией доходов, полученных преступным путем, организованной группой и в крупном размере и хранением огнестрельного оружия и боеприпасов к огнестрельному оружию без соответствующего разрешения.
Еще трем лицам инкриминируются преступные деяния по статьям Уголовного закона, связанные с незаконным оборотом наркотических средств организованной группой, еще трем лицам — по статьям Уголовного закона, связанным с легализацией преступно нажитых средств организованной группой, в крупном размере. А в отношении двух лиц предлагается начать уголовное преследование по статьям Уголовного закона, связанным с легализацией преступно нажитых средств и преступно нажитых средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Это было одно из приоритетных расследований Госполиции, а также Европола. При тесном сотрудничестве всех учреждений получена необходимая информация для выявления деятельности этой организованной преступной группы. С Национальной полицией Испании было осуществлено тесное сотрудничество, которое оказало существенную поддержку следствию.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.
Харизматичный лидер с любовью к роскоши
По неофициальным данным, задержанными оказались Юрий Спиридонов, и, возможно, его родители и жена, сообщала программа "Nekā personīga" (TV3).
Адвокат Спиридонова Артурс Лиелгалвис отвергает подозрения полиции в отношении своего клиента как главного организатора базирующейся в Испании группировки.
Адвокат отказался отвечать на вопрос про источник доходов своего клиента (у Спиридонова нет зарегистрированных компаний в Латвии). "Это может быть связано с расследованием, поэтому не хочу комментировать более подробно", — сказал Лиелгалвис.
На вопрос, как члены семьи могли быть причастны к тому, в чем подозревается Спиридонов, адвокат заявил, что об этом следует спросить их защитников. Программа допускает, что одним из защитников может быть Рита Ольхова, но она отказалась от комментариев.
Начальник отдела по борьбе с серьезной и серийной организованной преступностью Главного управления криминальной полиции Госполиции Петерис Бауска рассказал программе, что Спиридонов известен в криминальных кругах. По его словам, его знают преступники, занимающиеся наркоторговлей.
"Харизматичный человек, лидер. Этот стиль работы предполагает роскошный образ жизни, показную мишуру, чтобы обозначить себя важным игроком в этом цехе, если можно так сказать", - сказал Петерис Бауска.
Что о них известно
"Nekā personīga" выяснила, что Юрия Спиридонова в криминальных кругах называют "Гедой".
В Латвии на имя супруги Спиридонова Александры зарегистрирована компания SIA "Aisha 333", уставный капитал которой составляет один евро. Фирма зарегистрирована в многоквартирном доме в Риге, на улице Сеску. По словам управляющего домом, фирмы здесь нет, но в здании есть квартира Александры Спиридоновой, которую она сдает в аренду. С 11 сентября решением Госполиции на квартиру наложен арест.
В Госполиции выяснили, что задержанные в Испании члены ОПГ являются жителями Латвии, а также жителями республик бывшего СССР. Более подробную информацию о задержанных правоохранители не предоставляют. Адвокат Спиридонова тоже не знает, кем являются задержанные в Испании.
Тем временем испанские СМИ сообщают, что один из задержанных, получивший прозвище "Шайба" из-за своего хоккейного прошлого, отвечал за координацию деятельности ОПГ по производству наркотиков и создание сети контактов с местными поставщиками. Временное заключение также применено к человеку по кличке "Вирус", отвечавшему за контрнаблюдение на складах и транспортных средствах, а также за GPS-мониторинг поставок наркотиков.
Kriminal.lv в Телеграме
