Пользовательница Анна рассказала такую историю (дальше мы ее приводим на правах версии):
"На днях был день рождения у коллеги, мне поручили собрать со всех деньги на подарок. Нас 9 человек, 4 прислали мне деньги на счёт. И тут, чтобы получить последнюю сумму, мне приходит письмо от банка. Знаете, это очень смешно, и в то же время очень страшно, что, прикрываясь борьбой с терроризмом и другими добрыми делами, наши банки лезут в нашу личную жизнь.Тем более, что я клиент банка давно, получаю на этот счёт зарплату и исправно плачу там кредит.
Возможно, тут уже писали об этом, но у меня, честно, пригорело. Финансирование терроризма пятью еврами, ага. На эти деньги террориста даже в "Маке" не накормишь. Хотя, может мы по миру собираем на пулемёт Максим?".
Она приводит и скрин сообщения от банка. Кредитное учреждение поясняет буквально следующее:
"Закон "О предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования пролиферации и терроризма" (далее - Закон) обязуют кредитные учреждения Латвии быть в курсе хозяйственной и личной деятельности своих клиентов, а также предотвращать риск быть вовлеченными в сделки, связанными с легализацией полученных преступным путем средств и финансированием пролиферации и терроризма.
С целью обеспечения выполнения данных требваний, на основании ст. 20 части первой и ст. 28 части первой Закона мы просим Вас до 14.01.2020. предоставить запрашиваемую ниже информацию на электронный адрес или в любом центре обслуживания клиентов. Просим вас в свободной форме ответить на следующие вопросы:
07.01.2020 получен платеж от ... (следуют детали платежа). Сумма, валюта 5.00 EUR. Детали платежа Maksim.
* Прошу предоставить информацию о лице, указанном в платежном поручении, Максим - полное имя, фамилия и данные о рождении!
* Такие сделки вы планируете и в дальнейшем?
Информируем, что Закон предусматривает право Банка установить ограничения на Ваши транзакции и принять решении о прекращении деловых отношений с Вами, если мы к вышеупомянутому сроку не получим информацию, запрошенную в этом письме".
Завершается послание заверением, что банк обязан гарантировать тайну личности клиентов, их счетов, вкладов и сделок. В общем, не нужно стесняться рассказывать о Максиме, кем бы он ни был.
Глас народа: банки шуток не одобряют
Комментаторы в обсужении к сообщению Анны поделились своим опытом, что же может показаться банкам в подобном случае подозрительным.
Пользователь Андрей признался, что отправлял жене деньги с фривольными комментариями, прямо указывающими на секс-услуги. Что в итоге: "Однажды пришла жена в банк и ей настойчиво посоветовали передать мне, чтоб я так не писал".
Kriminal.lv в Телеграме
