Следователи дважды приходили в банк, управляемый первым вице-мэром Москвы Владимиром Ресиным, и проводили обыски в рамках этого уголовного дела. В результате обысков полицейские задержали 40-летнюю москвичку Екатерину Алабужину. По версии следствия, за 15 млн долларов она пообещала владельцу PPF Мартину Шафферу устроить встречу с первыми лицами России — чтобы решить конфликт с российским олигархом Олегом Дерипаской.
Владея 38% акций «Ингосстраха», Шаффер хотел либо продать свою долю Дерипаске, либо выкупить его часть акций, либо заключить соглашение о совместном управлении компанией.
Схема «отъема денег» была проста: Алабужина представилась Екатериной Вавиловой, ее рекомендовали как невероятно влиятельную женщину, имеющую связи в администрации президента РФ и в правительстве.
— В ходе предварительных переговоров Вавилова сообщила, что ее «контакты» в Кремле (в первую очередь упоминался вице-премьер Игорь Сечин) готовы оказать содействие PPF, — рассказал Life News источник, близкий к следствию. — Взамен же Шаффера склонили к заключению кредитного договора на 15 млн долларов.
Махинаторша со связями в Кремле
В декабре 2007 года состоятельные иностранцы отдали свои миллионы Actual Investment LTD. В договоре в качестве гарантов возврата денег были указаны сама Вавилова и ее партнер Михаил Уразаев.
— При этом копию своего паспорта Вавилова не предоставила, указав лишь его данные, — продолжает наш источник. — Объяснила, что ее отец и дед занимают важные должности в ФСБ и поэтому с паспортными данными у нее «не все так просто, как у обычных людей».
Дальше спектакль шел по давно избитому сценарию: при встречах, по телефону Вавилова-Алабужина сообщала, что процесс идет полным ходом, к решению вопроса привлечены высокопоставленные лица вплоть до директора ФСБ Патрушева.
Посылала по электронке проекты писем на имя Патрушева и еще более высоких руководителей, просила предоставить ей копии паспортов и фотографий — якобы для оформления пропусков в Кремль. Словом — изображала бурную деятельность.
Когда же иностранцы — год спустя! — спохватились и попытались вернуть свои деньги, Вавилова-Алабужина заявила, что ее лично никто не кредитовал. Обманутые бизнесмены попробовали вернуть кредит через созаемщика Уразаева, но тот сказал, что разругался со своей партнершей и не намерен платить за нее.
В итоге представителям PPF ничего не оставалось делать, как пойти в полицию. Так на свет появилось уголовное дело и началась работа по поиску денег.
«Воздушные» деньги всплыли в двух банках
Следы злополучных 15 млн долларов следователям найти удалось. Но получить доступ к реальным деньгам — нет. Как выяснилось, со счета Actual Investment LTD они ушли на счета других фирм Уразаева, а оттуда часть вернулась в «Мосстройэкономбанк» — в счет погашения другого кредита, в 7 000 000 долларов.
Этот заем Уразаев в свое время взял, чтобы перекрыть часть кредита в «Бинбанке».
То есть по документам большая часть денег всплыла в двух кредитных учреждениях — «Бинбанке» и «Мосстройэкономбанке». Другую же часть, по не подтвержденным пока данным, Алабужина, Уразаев и Ко поделили между собой. Скромная фирма Алабужиной, например, неожиданно заработала 20 миллионов рублей.
— По документам все вроде законно: мошенники найдены, банки вернули выданные ранее кредиты, только облапошенные иностранцы лишились 15 миллионов долларов, — заключил наш собеседник. — Между тем создается впечатление, что и Уразаев, и Алабужина просто использовались для материализации «воздушных», не имеющих под собой никаких материальных активов, денег.
Связи все же есть!
В то же время со следствием в последние недели происходит нечто странное. Документы вдруг решили передать из 4-го отдела следственной части ГСУ в 6-й. По мнению представителей Мартина Шаффера, это может способствовать одному: деньги так никогда и не найдут. А возможно, дело вообще развалится.
Лучше всего ситуацию обрисовала сама Екатерина Алабужина, когда выходила из зала суда после ареста с наручниками на руках.
— Передайте от меня привет PPF! — c улыбкой произнесла она.
Kriminal.lv в Телеграме
