Афера с биткойнами на €210 000: латвийцы обманули инвесторов в 6 странах

"Производим зеленый Bitcoin!"

Подробности полиция сообщает такие: участники аферы предлагали "инвесторам" вкладывать деньги в несуществующий продукт в сфере добычи криптовалюты, тем самым выманив у жителей ряда стран не менее 210 000 евро.

В Латвии была зарегистрирована компания, которая была создана для прикрытия деятельности этой преступной организации. Клиентам же предлагалось вносить деньги на интернет-ресурсе, принадлежащем компании, зарегистрированной в Северной Ирландии.

В период с февраля 2021 года по май 2022 года инвестиционная платформа, созданная и поддерживаемая преступной группой, выманивала деньги.

Жертвам объясняли, что компания владеет и обслуживает мощности по производству криптовалюты, а "вкладчики" могут получить большую прибыль. Например, на домашней странице злоумышленников было указано, что майнинг криптовалюты происходит в нескольких местах по всему миру с использованием "зеленой энергии".

Преступники активно использовали приемы интернет-маркетинга, размещая положительные отзывы на популярных муждународных интернет-ресурсах, и поднимали рейтинги на сайтах, где потенциальный инвестор мог проверить надежность платформы.

Доступ к этой платформе с латвийских IP-адресов был заблокирован. Утверждается, что это типичная схема инвестиционного мошенничества, направленная на дистанцирование жертв от организаторов преступления с целью расширения мошеннической деятельности до международного уровня и затруднения ее обнаружения.

Выявлены "инвесторы" в шести странах

Обманутые заявили о материальных потерях на сумму не менее 210 000 евро, но информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о потерях на более значительно большую сумму. Правоохранители выявили пострадавших как минимум в шести странах.

Деятельность организованной преступной группы была прекращена в сентябре 2022 года, когда сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью полиции задержали членов преступной группы, после чего к ним была применена мера пресечения.

Четверо основных организаторов и исполнителей преступлений все еще находятся в предварительном заключении.

Расследование уголовного преступления было проведено при помощи анализа полученных электронных доказательств и блокчейна в тесном сотрудничестве с прокуратурой Рижского судебного округа и зарубежными партнерами.

Промежуточный финиш

В мае этого года 1-й отдел Управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции передал это дело в прокуратуру для начала уголовного преследования восьми граждан Латвии за мошенничество в составе крупномасштабной организованной преступной группы.

Им может грозить срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.

Антон Городницкий, "Сегодня"