"ABLV Bank" в этом деле представляет международное юридическое бюро "WilmerHale", ведет процесс присяжный адвокат Дэвид Коуэн (David S.Cohen), добавил он.
Как уже сообщалось, 26 февраля в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения ЕЦБ о начале процесса ликвидации "ABLV Bank" на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.
Проблемы банка начались после заявления сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") о планируемых санкциях против "ABLV Bank" за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также "FinCEN" заявила, что руководство "ABLV Bank" до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
В течение 60 дней "ABLV Bank" может представить "FinCEN" свои возражения в письменном виде.