3 пограничника идут под суд: их использовали как "денежных мулов"

Бюро внутренней безопасности в конце июня направило в прокуратуру уголовный процесс в отношении трех должностных лиц Государственной пограничной охраны Латгальского региона. Как установило следствие, трое стражей границы фактически подрабатывали "денежными мулами" - передали свои счета преступникам.

В ходе расследования БВБ установило, что пограничники, "движимые корыстными побуждениями, согласились на предложение передать права доступа к принадлежащим им счетам кредитных организаций и платежных систем неизвестным лицам, что позволило тем незаконно использовать платежные средства".

Но это еще не все. Бюро получило доказательства того, что сотрудники Государственной пограничной охраны предоставили заведомо ложную информацию юридическому лицу, уполномоченному по закону запрашивать информацию о сделке и истинном владельце или истинном бенефициаре финансовых средств или иного имущества, участвующего в ней.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Дело выброшенной из окна девушки: мать убитой добилась справедливости (2)

Дело о выброшенной из окна девушке закончилось таким приговором Видземского окружного суда: бывший друг погибшей и его приятель получили по 15 лет лишения свободы. Им также предстоит выплатить матери погибшей девушки компенсацию в размере около 100 000 евро. Из них 80 000 евро в качестве моральной компенсации, а также 20…
В грузовиках нашли гашиша на 5 млн евро: о задержанных и участниках (фото, дополнено) (4)

Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов Латвии в октябре обнаружили и конфисковали сотни килограммов гашиша, спрятанного в двух грузовиках на таможенных пунктах Терехово и Гребнево, сообщает СГД.
Дело об убийстве Бункуса: когда ожидается приговор (1)

Ожидается, что Рижский городской суд 29 октября огласит приговор по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.
Накрыли рекордное производство наркотиков в истории Латвии: подробности операции (видео, фото) (26)

На прошлой неделе в окрестностях Алуксне было обнаружено и ликвидировано крупнейшее в истории Латвии производство наркотиков, а стоимость изъятой готовой продукции составила не менее 400 млн евро, - сообщили на пресс-конференции представители Госполиции.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

"Использовал данные в личных целях": работник уволен за поиски "красивых" номеров

Департамент по гражданским делам Сената отказал в возбуждении кассационного производства, в результате чего вступило в силу решение Латгальского окружного суда, которым отклонен иск работника о признании недействительным расторжения заявления работодателя, восстановлении на работе и взыскании оплаты труда.
Угон каршеринговых авто: воры просто дергают за ручки (видео)

Рижанка Анна Миесниеце пожаловалась Facebook, что 23 августа завершила поездку в приложении с арендованной машиной. Однако на следующее утро, проснувшись, обнаружила, что поездка продолжается. После этого ей выставили счет на 8737,45 евро.
Пенсии: новый порядок индексации, налоги и "потолки" для пособий

Правительство утвердило важные изменения в системе социального обеспечения, - сообщает Министерство благосостояния (Минблаг). Они представлены в Сейм для принятия решения вместе с проектом бюджета на 2025-й год.