Как сообщают неофициальные источники, обыск и задержание могли быть связан с принятыми Берзиней решениями по делу о возможном рейдерском захвате расположенного в Старой Риге отеля Royal Square Hotel.
Подозреваемым по этому делу является гражданин Латвии афганского происхождения Гулам Мохаммед Гулами. Он был задержан одновременно с Иветой Берзиней и провел под стражей два дня.
По данным неофициальных источников, речь идет о классических взятках деньгами (названная сумма в одном случае - 30 000 евро), а также о косвенном подкупе - например, путем оплаты торжества.
Гостиницы и мертвый директор
Этот "рейдерский" скандал начался год назад. В начале ноября 2013 года правительство Латвии получило от узбекских инвесторов претензию о рейдерстве, то бишь противоправном захвате долей предприятия.
Заявители утверждали, что преступная группировка, которой руководит Гулам Мохаммед Гулами, с помощью фальшивых документов осуществила противоправный захват гостиниц Royal Square Hotel&Suites un Garden Palace Hotel.
Схема описывалась такая: в 2012 году в Шотландии сменились участники материнской компании гостиницы Royal Square Hotel & Suites. Новые владельцы назначили свое правление в Латвии, представители которого на следующий же день продали отель фирме, связанной с Гулами.
Однако экс-партнеры Гулами по бизнесу считают, что гостиницу попросту украли при помощи подделки документов. В пользу этого говорит тот факт, что директор шотландской фирмы никак не мог подписать документ о собственном уходе. Ибо на момент написания документа он уже год, как был мертв - погиб под колесами поезда.
Зато новые владельцы Royal Square hotel получили также право распоряжаться и гостиницей Garden Palace в Старой Риге. Собственники Garden Palace скрываются в Панаме. Узбеки утверждают, что это они истинные бенефециары. Однако теперь попасть на собственный объект они не могут.
Представитель узбекской стороны адвокат Дидзис Вилемсонс в разговоре с журналистами посетовал: латвийские госучреждения не отреагировали на первый случай рейдерства, поэтому Гулами и удалось отнять вторую гостиницу.
По решению третейского суда, компании-оператору гостиницы, за которой стоит Гулами, нужно было освободить помещение на ул. Грециниеку. Однако появились решения суда Центрального района Риги, а затем и Рижского окружного суда (последнее - не подлежит обжалованию), которые отказались это утверждать. И, вот совпадение: на момент вынесения этого решения (5 сентября 2013 года), главной судьей Рижского окружного суда была Ивета Берзиня.
Представители узбекской стороны писали председателю Верховного суда жалобы, указывая, что данные действия судьи не могут остаться без внимания. Но никакой реакции не последовало.
Зачем понадобилось вовлекать судью? Адвокат Вилемсонс поясняет, почему решение суда было таким важным. По его версии, таким образом "сторона Гулами" выиграла время.
Далее с помощью фиктивных требований юристы бизнесмена попытались добиться неплатежеспособности компании, которой принадлежала вторая гостиница. Это открыло дорогу к захвату Garden Palace.
Кроме того, 14 января этого года решение в пользу семьи Гулами приняла и судья Юрмальского суда Татьяна Бормане.
Взяли у суда и полиции
По данным программы Nekā personīga, Гулами и Берзиню задержали одновременно. Судья приехала из своего юрмальского дома на своем Lexus к Рижскому окружному суду. Однако около входа её ожидали сотрудники KNAB.
Гулам Мохаммед Гулами, в свою очередь, около 8 утра выходил из Юрмальской полиции, где он должен отмечаться в связи с другим уголовным процессом.
И бизнесмен, и судья провели в следственном изоляторе два дня.
Были и другие судьи
По неофициальным данным, в деле замешаны и другие судьи. Упоминается имя отстраненной из-за подозрении в выписывании необоснованных больничных листов судьи Юрмальского суда Татьяны Бормане. Кроме того, появляется в деле и имя бывшего юрмальского прокурора Ирины Богдановой. Она уже является обвиняемой по делу о взяточничестве. Однако, по неофициальным данным, в рамках "дела Гулами" были проведены обыски и по её месту жительства.
Скандальный бизнесмен
В скандальных историях Гулами засветился не единожды. Так, этого бизнесмена и его супругу Валентину упоминают как фигурантов уголовных процессов об отмыве денег и исчезновении в Юрмале груза хлопка, стоимостью 10 миллионов евро. По данному уголовному процессе было задержано четверо человек. При этом пара Гулами получила статус подозреваемых.
Однако на скамье подсудимых Гулам Мухаммед Гулами оказывался только один раз 8 лет назад: за взятку дорожному полицейскому.
Сейчас в связи с расследованием "хлопкового дела" арестованы доли капиталов, принадлежащие семье Гулами.