"Вам нужна хорошая зарплата? Почти ничего не нужно делать": как латвиец стал "мулом"

Еврофонды: 42 подозрительных случая

Как констатирует Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР, LIAA), за годы своего существования ему пришлось 42 раза обратиться в правоохранительные органы в связи с возможным мошенничеством с фондами ЕС.

За это время были раскрыты признаки мошенничества до получения финансирования, например, фальсификация документов, сознательное указание более высокой цены на приобретаемое оборудование и услуги, выдача подержанного оборудования за новое и др.

Признаки мошенничества также выявлены на более поздних стадиях — например, сразу после получения помощи прекращается хозяйственная деятельность.
Из 42 случаев обращения в правоохранительные органы в 19 случаях в уголовном деле отказали или уголовный процесс прекратили. В пяти случаях вступили в силу обвинительные приговоры, в том числе в четырех — о попытке мошенничества, и финансовая помощь не была выплачена. В одном случае вступил в силу приговор о мошенничестве в крупных размерах.

По 14 случаям следствие продолжается.

 

Подозрительный проект

О том, как наживаются на фондах ЕС, можно проследить, например, по делу Micro Tech Baltic, которое сейчас расследует Управление полиции Рижского региона.

Компания получила у ЛАИР два миллиона евро. Сейчас стражи порядка подозревают, что в мошеннической схеме были заняты по меньшей мере семь представителей латвийских и иностранных предприятий. Одного из них заключили под стражу.

Гирт Мундурс, представитель Рижского регионального управления Госполиции, рассказал о работе схемы. Предприниматель, который претендовал на получение финансирования Европейских фондов, намеренно подал в Латвийское агентство инвестиций и развития поддельные документы. В результате фиктивной сделки у фирмы появился оборот — фактических никакой коммерческой деятельности она не вела. Кроме того, для получения софинансирования необходимы собственные средства, значительная сумма.

Компания подала документы, указывающие, что деньги будут, но на самом деле их не было. В результате предприятие получило более двух миллионов евро из средств ЕС.

«Далее фактически очень много вопросов и неясностей относительно того, что за оборудование куплено на европейские деньги. Действительно ли за него платили, и действительно ли существует оборудование?

И второй вопрос, который мы тоже проверяем, — ведется ли коммерческая деятельность с этим оборудованием. По нашим данным, там очень много фиктивных сделок и поддельных документов», — пояснил Мундурс.

Владелец фирмы Micro Tech Baltic Томас Жуковскис два года назад рассказывал о чудесном сырье, которое можно получить из свиной мочи.

Проект планировали реализовывать в Miķelāni, что под Екабпилсом.

На свиноферме рассказали: производства там сейчас нет, только какое-то оборудование, которое разобрали на части. Никто из местных не видел, чтобы что-то работало. Сколько приборы стоят, можно ли с их помощью что-то производить и работают ли они, сказать нельзя.

Есть подозрения, что оборот фирмы Жуковскиса увеличивали фиктивно, «прокручивая» одну и ту же сумму несколько раз, в том числе и через офшорные компании.

Это позволило претендовать на более крупное европейское финансирование. Чудесное оборудование также куплено благодаря посреднику — и часть средств вернулась на счета самой компании, поэтому следствие еще старается выяснить, сколько за приборы заплатили — и заплатили ли вообще.