Аресты прошли в трех странах
В 2022 году сотрудники 2-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью и тяжкими и серийными преступлениями Главного управления Криминальной полиции (ONSSNAP) начали расследование в отношении международной преступной группировки, которая занималась оборотом наркотических и психотропных веществ, контрабанды и легализацией преступно нажитых средств
По инициативе ONSSNAP и при поддержке Европола было организовано международное расследование, которое возглавила Госполиция, а в качестве партнеров по сотрудничеству были привлечены Служба финансовой разведки, Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) и правоохранительные учреждения Литвы и Эстонии.
* в рамках международного сотрудничества в 2022 году в Литве были арестованы три человека и изъято 3 кг кокаина;
* в 2023 году в сотрудничестве с правоохранительными органами Эстонии были арестованы еще два человека и изъято 1,5 кг кокаина, а также 19,30 кг метамфетамина; именно контрабанда этих веществ инкриминируется лицам, фигурирующим в деле ONSSNAP.
* 3 июля 2023 года были проведены обыски, в результате которых в Марупе были задержаны члены организованной преступной группы.
В ходе расследования выяснилось, что "два установленных в ходе досудебного расследования лица с еще двумя неустановленными лицами создали организованную группу" и, действуя в ее составе, покупали и хранили и перевозили с целью сбыта 19,3 кг психотропного вещества с содержанием 11% или 2,123 кг метамфетамина.
Также было установлено: преступление было совершено на международном уровне - психотропные вещества перевозились через границу Латвии на автомобиле, в котором был устроен тайник с психотропными веществами.
После пересечения границы Эстонии члены организованной группы были остановлены, и в ходе досмотра подожгли автомобиль, чтобы скрыть факт совершения уголовного преступления. Однако стражам порядка удалось обнаружить тайник, который был устроен в автомобиле.
В ходе обысков у одного из членов организованной преступной группы было обнаружено и изъято психотропное вещество - 24 мл "желтой маслянистой жидкости", содержащей 14,6341 грамма амфетамина.
Имущество лидера группы арестовано
В ходе следствия было также установлено, что лидер организованной группы вместе с гражданской женой зарегистрировал несколько объектов недвижимости - на сумму около 430 000 евро.
Кроме того, в ходе обысков были изъяты ювелирные изделия и другие предметы роскоши - наручные часы и галантерея, автомобили класса люкс общей стоимостью 500 000 евро и наличные деньги в размере около 100 000 евро.
На все это был наложен арест.
Промежуточный финиш
К членам организованной преступной группы была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
12 апреля 2024 года было принято решение о передаче уголовного дела в латвийскую Многопрофильную специализированную прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении двух подозреваемых.
Расследование по факту отмывания денег еще продолжается.
Kriminal.lv в Телеграме
