24 Ноября 2024 01:37
Новости
  9:16    1.10.2019

Дело о ягодном уклонении: как бизнесмены отбились от начета в 422 250 евро

pixabay.com

Страницы:


Вердикт Сената

Защите удалось суд убедить в "кассовой" части дела - Сенат постановил необходимым отменить приговор и отправить дело на пересмотр. В остальном вердикт остался без изменений. Так что никаких компенсаций ущерба бюджет не получит.

 

Для специалистов, которых заинтересуют детали этого дела, сообщим его номер: 15830022112

Немного статистики

За первые 8 месяцев 2019 года существенно выросло количество переданных в суд уголовных дел по легализации преступно нажитых средств, сообщает генпрокурор Эрик Калнмейерс. 


- Так как борьба с легализацией выдвинута в качестве приоритетной, работа приносит и улучшение результатов. Не только статистика свидетельствует об улучшении эффективности досудебного расследования этих дел, но и другие мероприятия. Состоявшиеся специализированные учебные мероприятия и активное участие в разработке инструкций существенно улучшили и унифицировали представления следователей и прокуроров об использовании доказательств и применении новейшего правового регулирования, — отметил Калнмейерс.

Как показывает статистика, до 31 августа 2019 года в суд было передано 45 уголовных дел по обвинению 75 человек по 195 статье Уголовного закона (отмывы). В 2017 году было передано 10 таких дел по обвинению 33 человек, а в 2018 году - 23 дела с 54 обвиняемыми. Так что за последний год показатели удвоились.

По сравнению с предыдущим периодом оценки Moneyval, когда эксперты этого европейского надзорного финансового ведомства констатировали в Латвии всего одно дело об автономной (stand-alone) легализации теневого капитала и одно о легализации через третью сторону (third-party), в 2019 году за первые 4 месяца 22 обвинения в адрес 47 лиц были сформулированы именно по этим видам незаконных сделок.

Тем временем, СГД хочет активнее уличать должников по налогам. Их и сейчас уже можно найти на сайте СГД уже можно найти. В свою очередь, названия предприятий, во время аудита которых обнаружили уклонение от уплаты налогов, СГД публиковать не имеет права. Служба же пытается добиться того, чтобы и они стали публичными.

Николай Кудрявцев. (Полностью текст читайте текст в газете "Сегодня").


« Назад 2/2 Вперед

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии