Страницы:
Исполнитель заказов для армии осуждён... через 10 лет
Под судом оказался и глава компании Sol S Николай Петров. Его осудили в первой половине года, сообщает De facto.
Sol S — частый победитель конкурсов Национальных вооруженных сил. Летом 2008 года армия заказала Sol S ремонт корабля гидрографии Varonis и тральщика Imanta за 200 000 евро. Несмотря на то, что в контракте значилось, что договор должен выполнять сам подрядчик, компания наняла субподрядчика — R?gas sabiedr?ba "Arguments". Ему перечислили почти 70 000 евро, включая НДС.
Вообще–то Arguments занимается торговлей продуктами питания. Так что сделки с ним посчитали фиктивными. Как считает следствие, Петров договорился с руководителями Arguments Эдуардом Ларкинсом и Юрисом Лунгсом, что государству отчислят меньше НДС. В результате деньги за фактически несостоявшуюся сделку перешли к некоему эстонскому предприятию. Из казны утекло 12 000 евро.
И вот 10 лет спустя суд приговорил обвиняемых к штрафам. Петрова — в 1520 евро, Ларкинса и Лунгса — к 1140 евро. Суд посчитал наказание достаточным, так как Петров заплатил налоги сразу же после начала уголовного процесса. Коме того, процесс длился очень долго, что пришлось принять во внимание, вынося приговор.
В суде удалось доказать только один этот случай. Хотя, по неофициальным данным, за ним могла стоять разветвленная сеть уклонения от налогов и легализации средств. За это никто наказан не был.
Еще во время следствия Ларкинс рассказывал, что его партнер из Молдавии — Лунгс — отмывает грязные деньги. Ларкинс якобы искал директоров, на чьи имена регистрировали "мывочные" предприятия. За услуги легализации просили 5–7%. Сам Ларкинс оставлял себе около 2000 евро в месяц.
Лунгс в суде утверждал, что Ларкинс его оболгал. В суде выступал также налоговый инспектор СГД, которые давал Ларкинсу консультации за обедом. В Эстонию за деньгами ездил курьер, затем их привозили обратно в Латвию.
Прокуратура пыталась доказать, что деньги за ремонт кораблей тоже привезли в Латвию. Но показания были противоречивые. Судья считает, что расследование до суда было проведено некачественно.
Приговор Рижский окружной суд вынес 17 марта 2017 года. Дело прошло две инстанции. Сейчас вердикт уже вступил в силу. Изначально суд Латгальского предместья приговорил Петрова к штрафу в 1800 евро, а Ларкинса и Лунгса оправдал.
За что бизнесмен должен отсидеть четыре месяца
Иногда "уклонистов" все же сажают. Так, недавно Рижский окружной суд приговорил предпринимателя к лишению свободы за неуплату налогов в размере 25 593 евро.
Как сообщили в прокуратуре, бизнесмен обвиняется в том, что в декларации об уплате НДС за 2012 год он указал данные о несостоявшихся сделках, неправильно рассчитал подлежащий уплате налог и в установленный законом срок не внес в госбюджет правильно рассчитанную сумму налога.
Прокуратура считает, что таким образом обвиняемый уклонился от уплаты НДС, причинив государству ущерб на сумму 25 тысяч евро.
При рассмотрении дела в первой инстанции суд Зиемельского района Риги приговорил предпринимателя к принудительным работам на 270 часов, однако прокурор прокуратуры по расследованию финансовых и экономических преступлений подал апелляционный протест.
Суд апелляционной инстанции удовлетворил протест, отменил приговор суда первой инстанции и вынес решение о лишении предпринимателя свободы сроком на четыре месяца и права заниматься бизнесом в течение двух лет.
Kriminal.lv в Телеграме
