Страницы:
Подозреваются фиктивные сделки
По версии Neka Personiga, одним из подрядчиков в схеме была компания Buve Stils. Членом ее правления был давний знакомый Мартинсонса Хенрийс Гирскис. Он работал на многих предприятиях бизнесмена. В 2016 году Buve Stils ликвидировали, когда компания сама пошла не неплатежеспособность. Фирма осталась должна СГД более миллиона евро.
Buve Stils попала в поле зрения налогового ведомства в связи с двумя большими рижскими стройками. В одном случае она выступала в качестве субподрядчика в многомиллионном проекте жилого комплекса на Улброкас, 13 (заказчиком выступал Rīgas pilsetūvnieks, субподрядчиком — Skonto būve).
Во время проверки СГД обнаружила, что Buve Stils заключила договоры о предоставлении услуг в рамках этого проекта с целым рядом предприятий, которые те никак не могли выполнить: у них не было ни необходимых технических ресурсов, ни людей. При этом у субподрядчиков было одно общее свойство: их владельцы и члены правлений являлись гражданами стран СНГ — Белоруссии, Армении, Таджикистана и др.
СГД пришла к выводу, что эти сделки был фиктивными, а Buve Stils использовала их, чтобы выманить у государства предналог. В связи с чем начислила компании дополнительных налогов на 1,3 млн. евро.
Попытка строителей оспорить решение в суде в первой инстанции оказалась безуспешной: по мнению суда, они не могли не знать, что сделки с цепочкой субподрядчиков носят искусственный характер.
Вторая история была связана с реконструкцией Дворца культуры "Зиемельблазма". Общая стоимость проекта — 13 млн. евро, генподрядчик — Arcers, а Buve Stils — один из субподрядчиков. Последний якобы снова проявил креативность: заключил с SIA Prionus и еще несколькими фирмами договоры о выполнении одних и тех же работ. И снова, якобы в целях получения предналога.
Среди владельцев и должностных лиц субподрядчков уже традиционно были граждане СНГ, которые в момент заключения сделок в Латвии не находились.
Обвинения под вопросом
"Дело строителей" расследуется уже в течение пяти лет. Однако на фоне создания нового правительства в кулуарах звучит беспокойство, что следующий министр финансов и генеральный директор СГД смогут повернуть опасное для Мартинсонса дело в обратном направлении, пишет Diena.
"Делается все максимально возможное, чтобы дело быстрее отправилось для начала уголовного преследования", - отрицает возможность проволочки директор Управления Налоговой и таможенной полиции Каспарс Подиньш. Но неофициально говорится, что после утверждения нового руководства, могут заменить и его.
В то время, на которое распространяется расследование, "Moduls-Rīga" была спонсором многих проектов, связанных с политиками. Например, в течение многих лет спонсировала баскетбольный клуб VEF Rīga, которым руководит член правления "Attistibai/Par!" Эдгарс Яунупс.
В настоящее время, как уже сказано, Мартинсонс юридически не связан с "Moduls Engineering" ("Moduls-Rīga") и Velve, но до 11 сентября 2014 года он был председателем правления Moduls-Rīga, и это было в то время, когда происходили обыски в здании офиса фирмы.
Kriminal.lv в Телеграме
