А началось все летом 2014 года с более десятка обысков, проведенных на разных объектах, в том числе и дома у бизнесмена Мартинсонса, а также в офисе связанной с ним фирмы Moduls Rīga (cейчас он к фирме юридически не имеет отношения). Тем же летом бизнесмен был ненадолго задержан.
Отметим, уважаемые читатели, и такой факт: Moduls Rīga годами везет в разных государственных и муниципальных тендерах. И даже приговор суда, как мы дальше увидим, этому не помеха. (Документ - см. на 4-й станице текста).
Обыски и зицпредседатели
Поначалу финансовые полицейские насчитали ущерба для бюджета на 4,5 млн. евро. Однако в процессе следствия доказать удалось только 800 тысяч. Неизвестно, удастся ли ущерб вернуть, так как имущество подозреваемых не арестовано.
В 2014 году полицейские вместе с антитеррористическим отрядом "Омега" провели обыски примерно на 100 объектах. Полиция тогда сообщила о широкой схеме на 14 реально работавших предприятиях и 60 фиктивных. В цепочке участвовали родственники и знакомые, а деньги тратились на эксклюзивные машины и другие дорогие покупки.
Как рассказывал тогда директор управления финансовой полиции СГД Каспарс Подиньш, преступная группировка (т. е. ее ядро) состояла из пяти человек, которые давно друг друга знают. Одной из главных фигур была женщина. Как отметил Подиньш, "женщины тоже начинают осваивать это ремесло".
Марис Мартинсонс причастность к схеме отрицал. По его словам, он просто был знаком с парой человек, причем очень давно. "Но какое отношения я имею к остальным фирмам? Я о них не слышал и не видел никогда в жизни", — заявлял бизнесмен.
Любопытно, что владельцами фирм, упомянутых в деле строителей, часто оказывались выходцы из бывшего СССР — например, из Армении и Таджикистана. Следователи считали, что "зицпредседателей" специально искали за границей, чтобы их было труднее найти.
Kriminal.lv в Телеграме
