Найденные в Reģionālā investīciju banka 29 млн: Украина просит их вернуть (1)

Как мы уже сообщали Рижский окружной суд постановил, что 29 млн евро из средств Reģionālā investīciju banka были нажиты преступным путём. И эти деньги должны быть перечислены в бюджет Латвии, чему очень обрадовался латвийский премьер Кришьянис Кариньш. Однако во вторник стало известно — Украина будет требовать вернуть эти деньги, так как они связаны с украинскими чиновниками, а раскрыть их преступное происхождение Латвии удалось совместно с Украиной.
Генеральная прокуратура Украины недавно распространила в связи с этими деньгами заявление, в котором указала:

"Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации. Указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи".

Тем временем в Латвии эти деньги уже почти поделили.

На конфискованное претендуют учителя

Ещё во вторник профсоюз работников образования обратился к первым лицам государства с просьбой перенаправить часть конфискованных 29 млн евро на зарплаты педагогов.

«Этот вопрос ещё в процессе. Насколько я понимаю, было решение суда о внесении этих средств в бюджет. Но этот процесс ещё не произошёл. Если это произойдёт, Министерство финансов должно будет предложить — куда могут пойти деньги. Пока я не могу комментировать высказывания других стран об этом процессе», — заявил в ответ премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По словам Кариньша, вопрос о том, как использовать эти деньги, еще предстоит решить.

В свою очередь в министерстве финансов заявили, что когда Regionala investiciju banka получит решение суда о конфискации, он должен будет перечислить средства на счет Государственной кассы, который открыт для поступлений конфискованных средств, заработанных преступным путем. И уже после того, как деньги поступят в бюджет, будет приниматься решение о том, как их использовать.

Латвия ждет доказательств

Во время пресс-конференции после встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом глава Украины затронул тему 29 миллионов евро.

"Это отдельная тема, мы настроены на содействие и возвращение этих активов. При этом мы приглашаем латвийских бизнесменов инвестировать в Украину", – сказал он.

В ответ президент Латвии заявил, что для решения вопроса о возврате денег Украина должна предоставить соответствующие доказательства. Украинская сторона пообещала это сделать.

Левитс также указал, что латвийская сторона располагает постановлением суда, но процедура еще не завершена. "Существует договоренность с Украиной о том, что она предоставит соответствующие доказательства. Я думаю, что этот вопрос будет решен", - сказал Левитс, не уточнив, что он имеет в виду.

Следствие продолжается

Латвийская полиция в свою очередь сообщает, что уголовный процесс был начат 25 октября 2016 года по подозрению в легализации незаконно нажитых средств в крупном размере через счета нескольких нерезидентов, открытых в указанном банке. По делу продолжается досудебное расследование, которое ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.

Reģionālā investīciju banka в Латвии одно из самых небольших кредитных учреждений, банк специализировался на сделках с нерезидентами.

Минувшей весной банк снова засветился в скандале. В мае таможня решила проверить частный самолет, прибывший в Ригу из украинской Одессы. У четверых пассажиров нашли почти миллион евро наличными. Мужчина 1954 г.р. в своем багаже вез 200 тыс. долларов США, мужчина 1987 г. р. — 300 тыс. долларов, женщина 1977 г.р. везла 100 тыс. евро, а мужчина 1950 г.р. — 300 тыс. евро.

В числе пассажиров этого частного самолета с большой степенью вероятности был и крупнейший акционер Reģionālā investīciju banka (RIB), председатель его правления Юрий Родин, сообщила тогда программа De facto.

RIB на запрос De facto письменно подчеркнул, что «въезжая в Латвийскую Республику, акционер банка Юрий Родин всегда соблюдал таможенную процедуру и декларировал деньги в соответствии с законодательством Латвийской Республики и ЕС».