В декларации необходимо указать сведения о владельце денег и их получателе, сумму, происхождение и цель использования, информацию о виде транспорта и маршруте.
Если предоставленные в декларации сведения будут неполными или не соответствующими действительности, может быть применен штраф в размере 25% от декларируемой суммы.
Одновременно с 1 июля Служба государственных доходов (СГД) получила право контролировать потоки наличных денег не только на внешних, но и на внутренних границах. Как заявлено, эти поправки необходимы для того, чтобы снизить обороты нелегальных денег в стране.
Директор управления таможенной полиции СГД Каспар Подиньш в этой связи подчеркивает, что ни в коем случае не планируется проверять каждую проезжающую машину на границе с Эстонией и Литвой. В обществе высказываются такие опасения. Однако Подиньш успокаивает: «Мы будем проверять только тех лиц, в отношении которых у нас будет надежная информация, что они могут провозить большие суммы наличности. Это как минимум 10 000 евро и более, которые, возможно, добыты нелегальным путем и предусмотренны для нелегальных целей, например, выплаты зарплат в конвертах», — пояснил он.
При неверной декларации деньги могут изъять
С 1 июля лица, который будут перевозить через внешние границы суммы свыше 10 000 евро, должны будут на основе запроса от СГД заполнить декларацию в письменном виде. Если лица не захотят декларировать провозимые наличные средства и/или укажут в декларации неверные сведения, то должностное лицо управления таможенной полиции СГД имеет право начать дело об административном правонарушении и изъять наличность.
Если же в этом случае будут усмотрены признаки преступного деяния, то будет начат еще и уголовный процесс, а само лицо задержано. Изъятые в ходе дела наличные средства будут перечислены на счет депонированных средств в Госказне.
На данный момент проверки перевоза через границу наличных средств относились только к внешним границам с Латвией. И в рамках этих проверок было возбуждено 20 уголовных процессов и задержано 19 лиц. В основном персоны с России и Украины. Изъято 2,5 млн евро, а арестовано — 1,67 млн евро.
Опасения: "Мы становимся полицейским государством?"
"Либо мы действительно становимся полицейским государством, либо отмывание денег, взяточничество, теневая экономика приняли такие масштабы, что приходится действовать настолько унизительными методами? - пишет Байба Лулле, Neatkarīgā Rīta Avīze.
А может, у СГД проблемы с коммуникацией? Хотя даже политики и эксперты комментируют эту новость так, словно СГД собирается организовать что-то похожее на полицейские рейды на Лиго и требовать отчитаться за пятерку в кошельке, но задумано не это. «Скорее всего».
В обсуждении все было приемлемо до момента, когда глава СГД Инесе Яунземе, рассказывая о рейдах СГД, заявила: «У нас будут оперативные отряды и мы будем проводить проверки в конкретных местах на крупных автодорогах. Думаю, что, скорее всего, это не будет выглядеть так, что мы просто стоим на дороге и проверяем всех подряд».
Неужели бочку меда испортило словечко «скорее всего»? Получается, что можно делать и по-другому?
Можно просто устроить рейд на дороге, останавливать каждого, влезать в его кошелек и допрашивать о происхождении и без того скромных финансов?
К сожалению, недоверие общества власти, неверие в разумное применение бюрократии достигло настолько высокого уровня, что такие высказывания главы службы вызывают панику, несмотря на хорошие намерения. Поэтому очень важно, чтобы в законе было ясно и недвусмысленно записано, что и как контролируют СГД или другие «компетентные учреждения» и насколько глубоко могут влезть в частную жизнь людей. Ясно сказать, что эти поправки касаются только перевозки сумм в 10 000+ за рубеж и они не дают СГД права вызывать на ковер за 100, 200, 1000 евро в чьем-то кошельке.
Представление, что СГД может проверять водителей не только по ранее сделанным проработкам, но и просто наудачу, сложилось и у министра экономика Ральфа Немиро, который выразил сомнения в том, что «такая езда и ловля могут быть эффективны». Либо министр тоже не знает о цели и применении поправок, либо СГД действительно собирается так делать".
Kriminal.lv в Телеграме
