Санктъ-Петербург шокирован ограблением банка, которое "Фонтанка.ру" уже назвала выдающимся. Прозошло все так: 11 января через минут пять после открытия филиала «Промсвязьбанка» на площади Победы, 2, в 9:35, туда заглянул постоянный клиент. По паспорту это был 37-летний петербуржец Зубков, который арендовал ячейку еще осенью 2015-го. В действительности неизвестно, кто он – документ был поддельный. Клиента провели в помещение с ячейками и, как обычно, оставили наедине со своими секретами. Через 15 минут он позвал операционистку. Когда же она зашла за ним, то ей было сказано не делать из себя героиню. А руки ее тут же были связаны строительными хомутами.
Правление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) на основании материалов Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) начало проверку в связи с возможными правонарушениями АО PrivatBank.
Дойче банк подозревается в участии в мошеннической схеме, через которую только из России было выведено $10 млрд. По версии следствия, сомнительные сделки российского подразделения немецкого фингиганта проходили с участием клиентов и собственников малоизвестного подольского Промсбербанка.
Исчез совладелец "Внешпромбанка", президент Федерации бобслея и скелетона Георгий Беджамов. Он является братом совладелицы и президента "Внешпромбанка" Ларисы Маркус, арестованной 22 декабря по подозрению в мошенничестве. Как сообщалось, "дыра" в балансе банка огромная - около 183 млрд рублей. По словам одного из источников Forbes, в ходе проверки банка выяснилось, что со счетов многих клиентов без их ведома были списаны миллионы долларов.
В ходе следствия по "молдавскому миллиарду" в дополнение к PrivatBank и ABLV Bank всплыл еще один - Latvijas pasta banka...Неудивительно, что в контексте скандалов с "отмывами", в Латвии заговорили о смене руководителей надзорных служб.
Учреждения по надзору за банками в Латвии работают недостаточно эффективно, чтобы вовремя отслеживать подозрительные сделки по отмывке капиталов – большинство таких случаев расследуется по сигналам от общественных организаций и из зарубежных масс-медиа, сообщает LSM.lv со ссылкой на передачу De facto.
Сотрудники Управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями в четверг вечером по подозрению в легализации преступно добытых средств задержали двух сотрудников одного латвийского коммерческого банка, в банке и в местах их жительства проведены обыски, сообщил BNS представитель Госполиции Том Садовскис.
Украденные и отмытые сотни миллионов евро, финансовый кризис целой страны, муж певицы Жасмин... Казалось бы, причем тут Латвия? А притом, что наши банки, как оказалось, стали участниками спорных сделок, по результату которых из Молдавии исчез миллиард евро. И уже наказанный на 2 миллиона PrivatBank - отнюдь не единственный фигурант молдавского скандала. Судя по отчету американского агентства Kroll (копия его имеется в нашем распоряжении), ряд сделок был проведен через счета банка ABLV.
"Мы информированы о размещенном в Сети фильме-расследовании и анализируем информацию о сделках, большинство из которых проходили больше 10 лет назад", - рассказала "Русской службе BBC" представительница латвийской Комиссии рынка финансов и капитала Элина Авотиня.
Российский ЦБ попросил Следственный комитет и МВД проверить финансовые операции Пробизнесбанка. Есть подозрения, что из него выведены активы, пишут "Ведомости". Контрагенты Пробизнесбанка по запросу его временной администрации не подтвердили наличия остатков средств на 6,3 млрд руб., размещенных в Baltikums Bank AS, Lavuas Pasta Banka и Falcon.
На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
Когда везешь из Латвии конфеты иностранным друзьям, следует быть внимательным и ознакомиться с законодательством страны, так как за три конфеты латвийского производства можно получить реальный тюремный срок, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
Утром во вторник, 30 апреля, из Даугавы у яхт-клуба вытащили тело погибшего мужчины 1968 года рождения. Причины его смерти остаются неясными, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Сегодня - 2 мая, Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к Закону о дорожном движении, которые значительно ужесточают наказания водителям, более чем на 60 км/ч превысившим разрешенную скорость.
Kriminal.lv в Телеграме
