В УБЭП начата проверка с целью выяснить, есть ли в действиях банка признаки преступления. После проведения проверки полиция будет решать, начинать ли уголовный процесс, рассказал пресс-представитель Государственной полиции Томс Садовскис.
КРФК, как известно, назначила банку штраф в размере 2 016 830 евро за несоблюдение требований Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, Закона о кредитных организациях и др. законов. КРФК отстранила от исполнения обязанностей председателя правления банка Александра Трубакова и ответственного члена правления Ивету Керпе, а также поручила совету банка полностью сменить правление.
Кроме того, недавно совет КРФК решил оштрафовать членов правления банка за то, что они в течение длительного времени допускали проведение сделок с нарушением требований ряда нормативных актов.
Трубакову назначен штраф в размере 96 449 евро, члену правления Керпе, которая также отстранена от должности, — 25 869 евро, Роланду Петерсонсу — 15 411 евро, а Александру Мекекечко — 7607 евро.
Решение КРФК банк может оспорить в самой комиссии либо обжаловать в Административном окружном суде.
КРФК провела проверку в связи со сделками в период с 2012 по 2014 годы, упомянутыми в докладе Национального банка Молдовы, и обнаружила нарушения, касающиеся проверки клиентов, документирования информации, надзора за сделками клиентов (несколько сделок банк не посчитал подозрительными и не сообщил о них Службе по предотвращению легализации преступно нажитых средств).
По информации Латвийской ассоциации коммерческих банков, к концу сентября PrivatBank по активам был 11-м крупнейшим в Латвии. Прибыль банка за три квартала прошлого года составила 8,06 млн евро.
Акционером работающего в Латвии АО PrivatBank является украинский PrivatBank.
Источник: ВNN
Kriminal.lv в Телеграме
