Чем "дело Lainbanka" интересно: скандалы с "надуванием" баланса для получения кредитов/инвестиций/софинансирования потом происходили не раз. Буквально на нынешней неделе мы уже писали о получении 2 миллионов из еврофондов, которые были получены с помощью "улучшения" отчетности (Вкатце об этом - см. дальше в главе "Под судом за Еврофонды").
Относительно недавно - летом 2010 года президент авиакомпании airBaltic Бертольт Флик откровенно признал: с помощью продажи бренда airBaltic был искусственно улучшен баланс авиакомпании, чтобы получить кредит на покупку восьми новых самолетов. — В том году airBaltic должна была завершить сделку по приобретению самолетов на сумму 160 млн долларов. И в том случае все обошлось. Поскольку отнюдь не во всех случаях подобная "оптимизация отчетности" перетекает в мошенничество. На то есть ряд причин: кто с кем дружит, каков политический расклад и прочие обстоятельства.
Итак, руководство Lainbanka в феврале 1995-го арестовали за махинации. Тот факт, что президент Lainbanka Вилис Дамбиньш оказался в одной камере с Карабаном, подельником Ивана Харитонова, тогда активно комментировался в прессе, в том мысле, что тогдашний министр внутренних дел Янис Адамсонс вполне оправдал своё тогдашнее прозвище "Капитан Акула".
Трудное дело
Мнения непосредственных участников этой истории тогда — в 1995-м году — кардинально разделились. Эрик Кажа, председатель совета Daugavas banka (от имени этого банка и было подписано заявление в полицию), называл в прессе руководство Lainbanka лжецами. Из противоположного лагеря доносились обвинения в политическом заказе, а в кулуарах эта мысль сочувственно развивались: операции, из-за которых Вилис Дамбиньш и Валтс Вигантс загремели в "подвалы КГБ" — обычная банковская практика. И крутятся так практически все, просто Lainbanka не повезло.
Ведь с чего все началось: в мае-апреле 1994 года Lainbanka, желая улучшить свои показатели, составил несколько фиктивных кредитных договоров — на общую сумму 500 000 латов. Таким образом, у банка сразу на полмиллиона увеличились активы. Кредитополучатели (несколько фирм из холдинга Rīgas Biznesa serviss или RBS) договоры подписали, но, как и было запланировано, реальных денег не видели и на них не претендовали. Взамен RBS (через другие дочерние фирмы) на эту же сумму получал акции Lainbanka и становился крупным его акционером. Соответственно, увеличивался уставной капитал Lainbanka.
Это Джентльменское соглашение так и осталось бы маленьким секретом небольшой компании, если бы Lainbanka не вздумал вдруг взыскать через суд суммы, обозначенные в кредитных договорах. Должники (которые таковыми были только на бумаге), естественно, запротестовали. Гаранты (в их числе и Daugavas banka) — тоже. И в феврале 1995 года закрутился скандал: аресты, обыски, допросы.
Подводя итоги 1995-го года, Янис Адамсонс признался мне тогда в интервью:
— За время моей работы министром, пожалуй, самым тяжелым чисто психологически было "дело Lainbanka"... До ареста руководителей этого банка у людей сложилось впечатление, что банкиры — это независимая каста, которая выше закона и всех остальных. Я думаю, что в течение года нам это представление удалось изменить. И я рад, что в то время, когда на МВД оказывалось серьезное давление, мое сердце не дрогнуло.
Г-н Адамсонс тогда даже рассказал тематический анекдот: "Встречаются два банкира. Один говорит другому: "Ты знаешь, министр внутренних дел сломал ногу" (У Адамсонса действительно какое-то время была повреждена конечность — прим. авт.) "Да? Какому банкиру?"
Прокуратура: "А где ущерб?"
Через год следствие по этому делу закончилось и оберпрокурор отдела по надзору за судебным следствием Генпрокуратуры В. Бурканс рассказал о его результатах. Итак: уголовное дело по злоупотреблению служебным положением и искажению бухгалтерских данных в отношении Дамбиньша и Вигантса — прекращено.
На логичный вопрос — "почему прекращено?" — г-н Бурканс дал такие пояснения. Дело в том, что статья за злоупотребление служебным положением предусматривает наказание за "существенный вред государственным или общественным интересам, либо правам и интересам граждан". В конкретном же "деле Lainbanka" никто ущерба не понес, поскольку никакого движения реальных денег или ценных бумаг не было. Реальными были только акции Lainbanka, а фирмы из холдинга RBS признают, что в конце концов они эти акции получили и должны за них расплатиться.
Вот если бы, к примеру, долги по фиктивным договорам все-таки были взысканы, а в результате этого разорилась бы фирма или банк, и, не дай Бог, пострадали бы вкладчики — это совсем другое дело. По таким злодеяниям тюрьма и плачет. А так получилось, что участники истории придумали себе бумажки, прокрутили их между собой и ничего, кроме головной боли с этой операции не поимели. И сейчас искренне раскаиваются, что ввязались в это дело — оказалось страшно невыгодно. Так, Lainbanka во время шумихи потерял большое количество вкладчиков,а приобрел сомнительную репутацию "арестантов".
Кстати, об арестантах. Стоило ли так круто с ними обращаться? По мнению г-на Бурканса, наверное, можно было и помягче. Однако тогда было трудно сориентироваться, насколько серьезными могут быть последствия.
Где были замечены эти герои 90-х
Судя по недавним публикациям в СМИ, у них все сложилось очень даже неплохо.
Далее мы приведем на правах версии текст rbc.ru:
"Экс-президент одного из первых коммерческих банков Латвии Lainbanka оказался посредником между российскими бизнесменами и функционерами французской партии «Национальный фронт» по выдаче последней кредита. Условия были согласованы, но до транзакции дело не дошло из-за отзыва лицензии у российского банка «Стратегия». К такому выводу пришли журналисты-расследователи из латвийского издания Re: Baltika и французского Mediapart.
По информации журналистов, в марте 2016 года в Женеве депутат Европарламента от «Национального фронта» Жан-Люк Шаффхаузер встретился с латвийским бизнесменом Вилисом Дамбиньшом, чтобы обсудить получение партией Марин Ле Пен очередного кредита.
В 2014 году «Национальный фронт» уже получил заем в размере €9 млн от Первого чешско-российского банка (ПЧРБ). В марте 2016 года Национальный банк Чехии запретил Европейскому российскому банку — чешской «дочке» ПЧРБ — выдавать кредиты. Несколько недель спустя ЦБ России ввел временную администрацию уже в головной компании, мотивировав это проблемой с ликвидностью. Наконец в июле ЦБ и вовсе отозвал лицензию у ПЧРБ.
В беседе с Шаффхаузером Дамбиньш предложил занять деньги в других российских средних банках, в первую очередь в «Стратегии». Месяц назад Mediapart уже писало о попытке партии Ле Пен получить кредит в «Стратегии» на €3 млн под 6% годовых. Согласно документации «Национального фронта», заявку на кредит партия подала 15 июня 2016 года, но 21 июня ЦБ отозвал у «Стратегии» лицензию.
«Дамбиньш предложил нам несколько банков. Это была неразведанная территория, но мы не могли иначе, ведь после первого случая (кредит от ПЧРБ. — РБК) мы не могли работать с крупнейшими российскими банками, история стала бы очень политизированной. И я сам не хотел в это лезть», — рассказал Mediapart Шаффхаузер.
Евродепутат подчеркнул, что после встречи с латвийским бизнесменом он передал документы партийным юристам, но дело дальше не пошло. Казначей «Национального фронта» Валлеран де Сен-Жост также отметил, что заем партия так и не получила. По данным источников Mediapart, после ликвидации ПЧРБ и «Стратегии» французы обратились за кредитом в банк «НКБ», но и тот был лишен лицензии Центробанком в декабре 2016 года.
Как рассказал журналистам Шаффхаузер, в ходе встречи с Дамбиньшом он узнал, что латвийский бизнесмен действует от лица российского сенатора Александра Бабакова. Однако сам Дамбиньш в разговоре с Mediapart опроверг предположение, что он действовал в интересах Бабакова как посредник.
Под судом за Еврофонды
В суде Видземского предместья города Риги сейчас идет процесс по уголовному делу, в котором предприниматель обвиняется в получении финансирования еврофондом в размере 2 миллионов евро мошенническим путем. Кроме того, ему вменяют также легализацию 1,4 миллиона евро ("отмыв").
Как считает обвинение, хозяйственную деятельность и внедрение передовой технологии только имитировали, никто из местных жителей не видел, чтобы что-то работало.
Томас Жуковский был членом правления некоего предприятия, которое обманом получил доступ к средства фондов ЕС в размере 4 105 381 евро, считает прокуратура.
По версии обвинения, осознавая, что заключенный договор не будет исполнен, и только имитируя хозяйственную деятельность, в 2010-м году с Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) был заключен договор о производстве карбамида и NPK (компененты азота, фосфора и калия в минеральных удобрениях) в процессе утилизации навоза.
По мнению прокуратуры, обвиняемый организовал фиктивную цепь сделок с искусственным увеличением расходов на проект. При этом использовались оправдательные и бухгалтерские документы - в общей сложности было необоснованно запрошено у LIAA 4 105 381 евро. Впрочем, заплатили только половину - 2 053 674 евро. (Что, отметим от себя, тоже совсем неплохо).
Гиртс Мундурс, представитель Рижского регионального управления госполиции, в начале следствия рассказал о работе схемы такие подобности: в результате фиктивных сделок у фирмы появился оборот, хотя фактически никакой коммерческой деятельности она не вела. Кроме того, для получения софинансирования были необходимы собственные средства — значительная сумма. Однако компания подала документы, указывающие, что деньги будут, хотя на самом деле их не было.
Марина МИХАЙЛОВА
Kriminal.lv в Телеграме
