8 Июля 2025 16:35
Новости
  16:30    13.12.2012

«Прачечная» строителей и торговцев «промыла» 6,6 млн латов (2)

«Прачечная» строителей и торговцев «промыла» 6,6 млн латов <span class="comment-count">(2)</span>
пресс-фото
Финполиции Службы госдоходов (СГД) удалось нейтрализовать большую группу мывщиков. В схему входило около 80 предприятий. Легализовать махинаторам удалось 6,6 млн латов.

В рамках дела на прошлой неделе было проведено 22 обыска в Риге и Даугавпилсе. Среди прочего обыскали  юридические адреса четырех фирм, места жительства 12 подозреваемых и  6 автомобилей.

Преступно нажитые средства были легализованы в период с 1 января по 1 сентября 2012 года, причинный государству ущерб из-за неуплаченного НДС составил 1,39 млн латов.

В преступную группировку входили четыре человека — организатор и трое подручных. В целом в преступной схеме участвовали 50 работающих и 30 фиктивных предприятий. Деятельность «прачечной» охватывала строительную и автомобильную отрасли, оптовую торговлю продовольствием и хозяйственными товарами, строительство дорог и разработку карьеров.

Для отмывания денег группировка использовала банки в нескольких странах — счета были открыты в Латвии, Литве, Польше, Чехии, Китае и Гонконге.

Оставить комментарий

Комментарии

  • K.K.K. 13 Декабря 2012 23:55

    Вот уроды! Попал кто-то,сочувствуем!!!

  • Le Mac- .. 15 Декабря 2012 17:10

    канешн:) а еще не забудьте Ригас Сатиксме:) а то их папик уже второй дом в Испании достраивает)

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • В Риге отопление подорожает на 22%! Как это объясняют (1)

    Грядущей зимой 2025/2026 года счет за отопление 2-комнатной квартиры в обычном серийном многоквартирном доме станет больше на 15-20 евро - он вырастет с 70 до 85-90 евро в месяц, в зависимости от погоды и состояния здания, - предупреждает АО Rīgas Siltums (RS).
  • 50 000 для директора школы: критики теперь под следствием полиции

    Зарплаты руководства Кокнесской основной школы-центра развития, которые привлекли внимание общественности в прошлом году, увеличились еще больше и превысили 50 000 евро в год. В самоуправлении Айзкраукльского края поясняют, что это запланированные изменения в системе оплаты труда директоров школ. Тем временем руководитель школы обратилась в полицию, которая начала уголовный процесс по…
  • Детская порнография: задержан сотрудник Управления мест заключения

    По подозрению в обороте материалов с детской порнографией Бюро внутренней безопасности (IDB) в начале июля задержало сотрудника Управления мест заключения (УМЗ), сообщает структура.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии