Как при этом указывается, это было одно из приоритетных расследований Госполиции с участием Европола: при тесном сотрудничестве всех учреждений получена необходимая информация для выявления деятельности этой организованной преступной группы. Особо отмечается взаимодействие с Национальной полицией Испании.
Как арестовали 9 человек, 100 000 евро и недвижимость
10 сентября при поддержке Европола и Евроюста, было задержано в общей сложности девять человек.
В частности, при поддержке Национальной полиции Испании были проведены обыски в Лорет-де-Мар и в Валенсии (Испания) и на основании выданных Латвией ордеров на арест задержаны трое участников организованной группы. В ходе совместной операции в Испании участвовали три латвийских должностных лица, а в Латвии находился эксперт Европола.
В рамках уголовного процесса были приняты решения о наложении ареста на имущество на 10 объектов недвижимости на общую сумму около 500 000 евро, движимое имущество стоимостью 33 000 евро, а также наличные средства на сумму около 100 000 евро. В рамках уголовного процесса к девяти лицам применена мера пресечения — заключение под стражу.
Лидеру вменили руководство наркотрафиком, отмывы, оружие
В начале ноября следствие в Латвии было закончено и дело было направлено в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении девяти лиц.
Лидера предлагается обвинить по статьям Уголовного закона, связанным с незаконным оборотом наркотических средств в организованной группе, легализацией доходов, полученных преступным путем в группе, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к огнестрельному оружию без соответствующего разрешения.
Трем другим участникам группы - участие в наркотрафике. Еще пятерым - легализацию преступно нажитых средств в организованной группой ("отмывы"), в крупном размере.
Версия: лидер любит роскошь
По неофициальным данным, задержанными оказались Юрий Спиридонов, и, возможно, его родители и жена. Однако адвокат Спиридонова Артурс Лиелгалвис отвергает подозрения полиции в отношении своего клиента как главного организатора базирующейся в Испании группировки, - сообщила ранее программа "Nekā personīga" (TV3).
На вопрос, как члены семьи могли быть причастны к тому, в чем подозревается Спиридонов, адвокат заявил, что об этом следует спросить их защитников.
Начальник отдела по борьбе с серьезной и серийной организованной преступностью Главного управления криминальной полиции Госполиции Петерис Бауска в свою очередь сообщил: лидер группы - человек известный.
"Харизматичный человек, лидер. Этот стиль работы предполагает роскошный образ жизни, показную мишуру, чтобы обозначить себя важным игроком в этом цехе, если можно так сказать", - пояснил Петерис Бауска.
В группе были также Шайба и Вирус
В Госполиции установили, что задержанные в Испании члены ОПГ являются жителями Латвии, а также жителями республик бывшего СССР. Более подробную информацию о задержанных правоохранители не предоставляют.
Тем временем испанские СМИ сообщают, что один из задержанных, получивший прозвище "Шайба" из-за своего хоккейного прошлого, отвечал за координацию деятельности ОПГ по производству наркотиков и создание сети контактов с местными поставщиками.
Временное заключение также применено к человеку по прозвищу "Вирус", отвечавшему за контрнаблюдение на складах и транспортных средствах, а также за GPS-мониторинг поставок наркотиков.
Kriminal.lv в Телеграме
