Организовал незаконную схему, по версии следствия, 53-летний петербуржец Сергей Радзывилюк, полковник ФСБ РФ в отставке, а ныне бизнесмен. По данным издания, оперативники не застали подозреваемого в офисе одной из принадлежащих ему компаний "Балтмострейд-К", куда пришли с обыском.
Как сообщил источник в компании, Радзывилюк должен был 5 ноября вернуться из Риги, но загулял с друзьями и опоздал на самолет.
По данным следствия, в схеме было задействовано более 40 фиктивных предприятий по всей России. В деле фигурируют транзакции за период с конца 2014 по лето 2018 года, каждый месяц через схему проходило в среднем 300-400 миллионов рублей, иногда – до миллиарда рублей. На данный момент группе вменяется обналичивание четырех миллиардов рублей и вывод за рубеж одного миллиарда.
В результате оперативных действий накануне было задержано около 20 человек, следствие намерено выступить с ходатайством об аресте задержанных.
Kriminal.lv в Телеграме
