20 обысков и 9000 в мусорном ведре
СГД в связи с окончанием следствия по делу о конвертах в "Kolonna", приводит такие данные:
в августе 2021 года Департамент налоговой и таможенной полиции СГД возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в сети салонов красоты. Было провело 20 обысков в помещениях предприятия и по месту жительства фигурантов дела в Риге, Юрмале, Лимбажи, Мадонне и Лиепае.
Во время обысков было, в частности, найдено и изъято 9000 евро наличными, которые во время сотрудники сети попытались спрятать в мусорном ведре.
Были изъяты также табели учета рабочего времени, списки "зарплат в конвертах" и другие доказательства "конвертных" схем.
Во время следствия выяснилось, что предприятие в период с октября 2019 года по июль 2021 года не показывало в бухгалтерсих документах всю заработную плату и неофициально выплачивало работникам предприятия неучтенную и неначисленную часть зарплаты.
Предприятие также предоставило налоговой администрации недостоверную информацию о заработной плате, таким образом, уклоняясь от уплаты подоходного налога с населения и внесения обязательных взносов государственного социального страхования.
Также представители СГД в связи с этим делом напомнили: это было уже второе "дело о конвертах". После первого вмешательства в 2019-м году мошенничество с зарплатами в конвертах прекратилось всего на несколько месяцев, а затем возобновилось.
В период с конца 2019 года до начала уголовного дела на предприятии было занято 350 - 400 работников. Часть из них работала и в то время, когда это было запрещено и параллельно получала пособия за простой.
Директор Управления налоговой и таможенной полиции СГД Каспарс Подиньш в связи с этим пояснил: "Удельный вес официальной зарплаты немного увеличился. Сначала казалось, что будет улучшение, а потом мы увидели, что нет".
Прокуратура: ущерб - 2 983 691 евро
В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Иева Шомина, не упоминая имени фигурантов дела, сообщает, что обвинения (за период "оптимизации" с января 2017-го года по март 2019-го года) были предъявлены в понедельник - 27 марта.
Согласно версии следствия, участники схемы, выплачивая занятым на предприятии работникам зарплату в размере 3 741 047 евро, нарушили правила оплаты труда. Это делалось с целью "оптимизации" налогов.
За указанные годы "конвертных" выплат обвинение оценивает ущерб в 2 983 691 евро.
Плауде-Релингере: «Обвинения просто абсурдны»
Сама Иева Плауде-Релингере категорически отрицает выплаты зарплат в конвертах в неплатежеспособной компании SIA "Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "Reho"" ("Reho") - держательницы франшизы салонов красоты "Kolonna".
"В представленных Службе государственных доходов (СГД) показаниях я указала на такие обстоятельства, которые полностью исключают мою уголовную ответственность, я не совершила указанные в решении действия. Утверждение о том, что работникам "Reho" были выплачены наличные деньги или так называемые "конверты" для меня кажется абсурдным", - сказала Плауде-Релингере агентству LETA.
Она также отметила, что, как раз наоборот, долгие годы, в том числе в период Covid-19, поддерживала наведение порядка в отрасли красоты в Латвии, и вместе с другими ассоциациями отрасли предложила изменения в регулировании, позволяющие сфере красоты полностью выйти из теневой экономики.
"Отрасль красоты в Латвии очень важна как для бизнеса гостеприимства, так и для производителей местной косметики", - сказала Плауде-Релингере.
Она также пояснила, что принадлежащая ей компания "Lawrence Asset Management" инвестировала в "Reho" в целом 1,024 миллиона евро и, по общедоступной информации, компания является крупнейшим кредитором после процесса неплатежеспособности "Reho" после СГД.
"Я подчеркиваю, что готова доказать свою точку зрения, опровергая необоснованные претензии СГД", - отметила Плауде-Релингере.
Об арестах имущества и долей предприятий
В рамках дела были начаты два процесса о применении принудительных мер воздействия к юридическим лицам, а также наложены шесть арестов на имущество лиц, и принадлежащие предприятиям доли капитала и недвижимость.
Кроме того, на прошлой неделе представители "Lursoft" сообщили, что наложен арест на опосредованные доли Иевы Плауде-Релингере на предприятии SIA "Kolonna Invest", занимающегося сдачей в аренду и управлением недвижимостью.
"Lursoft" также информирует, что отдел по расследованию финансовых преступлений Службы государственных доходов (СГД) принял решение о применении обеспечения "Kolonna Invest". Арест наложен на доли предприятия "Kolonna Invest", принадлежащие AS "Lawrence Asset Management", выгодопреобреателем которого является Плауде-Релингере.
В прошлом году (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года), оборот "Kolonna Invest" составлял 193 503 евро, что на 78,6% больше, чем в предыдущем финансовом году, а прибыль компании увеличилась многократно и достигла 97 914 евро.
"Lawrence Asset Management", по данным "Firmas.lv", имеет участие в 10 компаниях, однако арест наложен только на доли в компании "Kolonna Invest".
"Lawrence Asset Management" принадлежат SIA "Projekts PBI" (100%), SIA "Project Development Investments" (100%), SIA "Nordic Assets" (81%), SIA "Cēsu projekts" (100%), SIA "DBH Ltd Baltics" (100%), SIA "Salas Company" (50%), SIA "Day SPA" (100%), SIA "Mapera" (100%), "Kolonna Invest" (100%) и SIA "LK Invest" (100%).
Кроме того, Плауде-Релингере является единственным владельцем SIA "Eva Rohlinger" и владельцем 50% SIA "Lāzerklīnika". На доли этих компаний арест не наложен.
Николай Кудрявцев, "Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
