Некое лицо, подозреваемое в Латвии в совершении финансовых преступлений, сообщило в интервью передаче LTV De facto, что занимается отмыванием денег уже десять лет подряд и было в курсе об открытии дела и возможных дальнейших действиях. Группировке удалось уничтожить доказательства до прибытия финансовой полиции, а её членам — на время исчезнуть из Латвии.
Следователи, которые работают в СГД, либо не доверяют банкам, либо проворачивают разного рода махинации: иными словами пытаются легализовать средства, добытые преступным путем. К такому выводу пришли журналисты «de facto», проанализировав 101 декларации. Выяснилось, что у 33 персон или трети следователей госучреждения большие денежные накопления, денежные подарки от мам, пап и других родственников, выданные третьим лицам крупные займы и регулярные выигрыши в азартные игры.
Журналисты программы de facto констатировали: старший следователь финансовой полиции Роберт Дирненс получил от матери наследство на сумму почти полмиллиона евро, включая и наличность. При этом мать работала учительницей в Елгаве, и никаких наследственных земель (активов), возвращенных после обретения независимости у нее не было. После того, как Дирненсом заинтересовалась программа, он ушел из Финполиции "по собственному желанию".
Бизнесмену из Красноярского края, который расстрелял семью и затем покончил с собой, угрожали коллекторы: "Московский комсомолец" утверждает, что нервный срыв у Владислава Ишина произошел после угроз забрать детей.
Наиболее влиятельные в Латвии владельцы земли, на которой находятся многоквартирные дома — это администраторы неплатежеспособности, сообщила недавно передача LTV de facto. В Риге лидерами землевладельцами являются компании администраторов Pilsētas zemes dienests, Reversed и Zemes īpašnieku ģilde.
В Даугавпилсском крае на этой неделе пограничники задержали контрабандистов из Беларуси, которые, в этот раз, попытались спрятать сигареты в газовых баллонах.
В Госполиции произошли очередные перемены: в должности понижен глава Управления криминалистики Госполиции Угис Аракс, а заместитель начальника уголовного розыска Гатис Гудерманис решил оставить службу и написал заявление об уходе по собственному желанию.
У нас снова кинули зрителей. И тут же выяснилось: организаторы несостоявшегося концерта "в бегах", продавцы билетов кивают на них и снимают с себя ответственность, а полиция не видит мошенничества в упор. В общем деньги никто не собирается возвращать. Что делать?
Полицейские задержали жителя Юрмалы, подозреваемого в мошенничестве. Ущерб от его активной бездеятельности может исчисляться тысячами евро, которые он в буквальном смысле выкачивал из обманутых клиентов, рассказывает «Криминал+» на (ТВ5).
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
Этой осенью Государственная полиция Риги задержала нескольких лиц, занимавшихся торговлей наркотиками через мессенджер Telegram. Один из задержанных использовал в своей преступной деятельности ботов (программы) для автоматического обеспечения наркоторговли. В рамках другого уголовного процесса полиция задержала изготовителя тайников с наркотиками, также связанного с Telegram-каналом. У него было обнаружено большое количество практически…
Государственная полиция сообщает, что в ходе международной операции SIMcartel задержала 5 человек, которые под прикрытием законной предпринимательской деятельности помогали мошенникам создавать анонимные онлайн-аккаунты, с помощью которых у людей в разных странах выманивали деньги. Материальный ущерб, нанесенный жертвам, измеряется почти 5 миллионами евро.
Kriminal.lv в Телеграме
