Поставщик услуг предлагал покупать и продавать виртуальную валюту без выполнения возложенных на него обязательств по проведению исследования клиентов, которое возложено на него в качестве субъекта в соответствии с Законом об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации. Виртуальная валюта покупалась и продавалась клиентам без идентификации их личности и без информации о происхождении денежных средств.
И хотя поставщик услуг по покупке и продаже виртуальной валюты заключил договоры аренды с двумя торговыми центрами в Риге для размещения своего оборудования, он не зарегистрировал свою деятельность в Латвии и не выполнил условия законодательства.
Как отмечают в полиции, также поставщик услуг также не получил сертификат соответствия оборудования, как того требуют правила Кабинета министров № 95 ("Правила о технических требованиях к электронным устройствам и установкам для регистрации налоговых и других платежей") и правила Кабинета министров № 96 ("Порядок использования электронных устройств и установок регистрации налоговых и других платежей").
В рамках расследования полиция задержала гражданина Польши, который занимался техническим обслуживанием оборудования для покупки и продажи виртуальной валюты. Следствие по делу продолжается.
Kriminal.lv в Телеграме
