Мошенничество с бинарными опционами: ущерб не менее 15 миллионов (3)

Правоохранительные и судебные органы Болгарии, Кипра, Германии, Нидерландов и Украины при поддержке Европола и Евроюста объединились против организованной преступной группировки, причастной к мошенничеству с бинарными опционами. Группа действовала на онлайн-платформе для торговли финансовыми услугами с бинарными опционами. Европол сообщает, что создал Оперативную группу для поддержки трансграничного расследования. 
Результаты операции 6 октября в Киеве, Лимассоле и Софии:
8 обысков домов (5 в Болгарии, 1 на Кипре, 2 в Украине)
17 человек опрошены в Болгарии
На Кипре арестован один крупный объект
Изъяты телефоны, электронное оборудование, банковские счета и резервные копии данных.

Потери жертв не менее 15 миллионов евро

Преступная сеть, действовавшая с мая 2019 года по сентябрь 2021 года, привлекла немецких инвесторов к совершению сделок на общую сумму не менее 15 миллионов евро. Подозреваемые рекламировали финансовые услуги в Интернете и в социальных сетях, используя более 250 доменных имен.

Преступная сеть, связанная с компанией, расположенной на Украине, открыла колл-центр в Болгарии. Около 100 сотрудников двух колл-центров, расположенных в Софии, связывались с клиентами и под видом финансовых консультантов рекламировали финансовые услуги в области бинарных опционов. Для мошенничества у сотрудников колл-центра были сценарии, содержащие сценарии разговоров, чтобы убедить клиентов выделить больше средств. Однако расследование показало, что большинство сотрудников не знали, что компания, в которой они работали, участвовала в схеме мошенничества. Первоначальная прибыль, отображаемая в пользовательском интерфейсе, побуждала клиентов вкладывать больше денег. Однако клиенты не получали выплату своей прибыли после того, как запрашивали. На данный момент расследование привело к возбуждению 246 уголовных дел в 15 федеральных землях Германии.