8 Декабря 2021 10:18
Новости
  10:00    9.11.2021

Криптовалюты: в Латвии приостановлена ​​деятельность компании Chatextech

Криптовалюты: в Латвии приостановлена ​​деятельность компании Chatextech
Латвийские учреждения в сотрудничестве с Госкассой США остановили деятельность обвиняемой в кибертерроризме, зарегистрированной в Латвии компании "Chatextech", сообщает заместитель директора Департамента коммуникации министерства финансов Лелде Гринвалде.
В результате успешного сотрудничества и скоординированных действий Латвийская СГД в качестве отраслевого надзора с властями США в области доходов от преступной деятельности в понедельник, 8 ноября, приостановила деятельность крупной латвийской компании Chatextech и оштрафовала на 100000 евро после серьезных нарушений. 

Власти пришли к выводу, что компания не была создана с целью честного ведения бизнеса, а являлась подставной компанией, под видом которой потенциально оказывала поддержку обмена виртуальной валюты в виде программ-вымогателей с целью легализации выкупа, полученного в США. Помимо наложенного штрафа, должностные лица Chatextech будут внесены в регистра лиц риска, что помешает им вести бизнес в Латвии в будущем.

СГД также сообщит латвийским правоохранительным органам о результатах проверки. Компетентные органы Латвии будут продолжать работать вместе и в тесном сотрудничестве с международными партнерами для предотвращения и сдерживания использования Латвии и ее деловой среды в преступных целях.

Минфин и Минюст США включили в санкционный список адреса Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex, а также аффилированные с ним компании Izibits OÜ, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd, сообщает forklog.com.

По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), более половины подтвержденных транзакций Chatex напрямую связаны с противоправной или высокорисковой активностью, в частности с деятельностью операторов программам-вымогателей.

OFAC указало на прямую связь Chatex с российским обменником Suex, попавшим под санкции в конце сентября. Соучредителем обеих компаний является россиянин Егор Петуховский.

«Chatex внесен в санкционный список за оказание материальной поддержки Suex и за угрозу, исходящую от преступных программ-вымогателей. Компании Izibits OÜ, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd оказывали Chatex материальную поддержку и обеспечивали инфраструктуру для работы обменника», – заявили в Управлении.

Аналитическая компания Chainalysis установила, что, начиная с сентября 2018 года Chatex обработал биткоин-транзакции на сумму не менее $77,5 млн, в том числе более $17 млн преступных активов, включая средства даркнет-маркетплейса Hydra, скам-проектов «Финико», QubitTech.ai и других, а также операторов нескольких программ-вымогателей.

В санкционный список включены 30 криптовалютных адресов Chatex в сетях биткоина, Ethereum, Tether и Ripple.

Владельцем и оператором Chatex является компания Izibits OÜ. Служба финансовой разведки Эстонии уже отозвала у нее лицензию поставщика услуг виртуальных активов.

Государственные органы Латвии приостановили деятельность Chatextech SIA и оштрафовали ее за нарушение законов о регистрации компании и ведении бизнеса.

Hightrade Finance Ltd., зарегистрированная на Сент-Винсенте, упоминается в Пользовательском соглашении Chatex в качестве юридического лица.

Санкции также ввели в отношении россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского, которых обвиняют в сотрудничестве с организованными группировками вымогателей. Госдеп США назначил награду в $10 млн за информацию, которая привела бы к задержанию лидеров группировки Sodinokibi/REvil, работающей по схеме «программа-вымогатель как услуга».

Напомним, 21 сентября Минфин США включил в санкционный список юридические лица и сайт обменника Suex, а также связанные с ним 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.

Минфин США утверждает, что через Suex проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e. Среди прочего Suex обработал транзакции биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.

На связанные с киберпреступниками активы приходилось до 40% оборота Suex, подсчитали аналитики, принимавшие участие в расследовании.

На период судебного разбирательства в отношении Suex Егор Петуховский вышел из состава акционеров и сотрудников Chatex. Обвинения в причастности компании к незаконной деятельности он опроверг.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии