3 Июля 2025 09:09
Новости
  18:32    17.2.2021

Европол: международная группа провернула мошенничество с SD-картами на 9 миллионов (1)

Европол: международная группа провернула мошенничество с SD-картами на 9 миллионов <span class="comment-count">(1)</span>
10 февраля 2021 года следственная служба голландских налоговых органов - FIOD (Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst) раскрыла преступную сеть, участвовавшую в международном мошенничестве с НДС с электронными устройствами, продаваемыми через онлайн-компанию, сообщает Европол. Мошенники создали сложную торговую схему с использованием карт памяти Secure Digital (SD) для электронных устройств, и, как считает следствие, в период с 2017 по 2019 год им удалось обмануть бюджет Нидерландов на сумму около 9 миллионов евро.
Помогали раскрыть обман правоохранительные органы Хорватии, Чехии, Венгрии и Польши при поддержке Европола и Евроюста. Следователи провели обыск в 13 домах и изъяли средства связи и документы. 

Незаконная схема НДС включала в себя ряд компаний внутри ЕС. Преступная группировка приобрела SD-карты у голландских компаний с НДС, а затем перепродала компаниям в Хорватии и Чехии. Сделки были освобождены от НДС в соответствии с налоговыми правилами внутри ЕС. Чтобы избежать уплаты налогов, участники схемы, используя компании-перевозчики, базирующиеся в Хорватии и Польше, продали карты обратно невыясненным торговцам в Нидерландах.

Таким образом преступная группировка интегрировала это, так называемое, «мошенничество с использованием карусельной схемы НДС» в обычную коммерческую деятельность онлайн-компании, продающей электронные устройства, чтобы избежать уплаты НДС.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Чоткий 20 Февраля 2021 22:56

    Нихуя не понял в чом состав престпленея

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Придется подавать пороговые декларации о сделках с наличными от 750 евро

    До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
  • Схема с анкетой в Facebook и другие: как мошенники зарабатывают по миллиону в месяц (1)

    Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям,  - сообщает  Ассоциация финансовой отрасли.
  • Операция "Адмирал-2.0": начинается суд об уклонении от налогов на 1,4 миллиона (1)

    Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии