Незаконная схема НДС включала в себя ряд компаний внутри ЕС. Преступная группировка приобрела SD-карты у голландских компаний с НДС, а затем перепродала компаниям в Хорватии и Чехии. Сделки были освобождены от НДС в соответствии с налоговыми правилами внутри ЕС. Чтобы избежать уплаты налогов, участники схемы, используя компании-перевозчики, базирующиеся в Хорватии и Польше, продали карты обратно невыясненным торговцам в Нидерландах.
Таким образом преступная группировка интегрировала это, так называемое, «мошенничество с использованием карусельной схемы НДС» в обычную коммерческую деятельность онлайн-компании, продающей электронные устройства, чтобы избежать уплаты НДС.
Kriminal.lv в Телеграме
