Владелец Черкизовского рынка в Москве — миллиардер Тельман Исмаилов (на фото). На него обрушились сразу два удара за последнее время: уголовное дело по факту контрабанды детских товаров и следствие по его сверхдорогому отелю Mardan Palace в Турции.
Процесс впечатляет: конфисковать — 170 млрд. долларов, срок — 150 лет. Таков приговор бывшему главе фондовой биржи Nasdaq, величайшему аферисту Бернарду Мэдоффу. Ему самому, однако уже 71 год.
«Деньги нужно перевести как можно быстрее,» — уговаривают клиента. Расчет такой: если вы ищите кредит в 2 миллиона, то легко потеряете 2000 евро. Подробнее фабула — http://www.kriminal.lv/news/moshenniki-vam-nuzhen-million-vyshlite-nam-2000-evro.
1, 2 — копии паспорта; 3 — одно из электронных писем, подтверждающее готовность выдать кредит; 4 — подтверждение о том, что на счету некоего человека есть 10 млрд. долларов; 5 — документ о согласии заплатить более 2 тыс. фунтов; 6 — фрагмент договора.
«Непонятно на кого этот проект был расcчитан? Имидж торговца старьем втридорога Palazzo Italia заслужил вполне. Но рижане же не идиоты. Чтобы сделать нормальный столичный универмаг здесь нужен ребрендинг» — комментирует ситуацию один из кредиторов.
Прохождение теста на IQ в Интернете может обойтись вам в 15 латов, свидетельствует горький опыт наших читателей. И, что обидно, все совершенно законно.
«Доходило до мата!» — заявил суду потерпевший. Вчера он давал свои показания в «деле Каргиной». Андрейс Калейс заявил, что дела в фирме Imperius шли отлично, вот только Татьяна Каргина всячески пыталась его выжить.
Сегодня из квартир, принадлежащих Григорию Рабиновичу, выносили вещи — они были описаны из-за долга бывшего арендатора Palazzo Italia владелице фирмы Viada Алле Мороз в 360 000 латов.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.
Оружие, найденное в тайниках отрядом OMEGA, предположительно, могло быть произведено в бывших Чехословакии и Югославии. В ходе расследования еще предстоит выяснить мотивы незаконного хранения оружия и его точное происхождение. По предварительной информации, часть изъятого оружия могла быть произведена в бывшей Чехословакии и бывшей Югославии, отметили в Государственной полиции. Эти государственные образования прекратили…
До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
Прокуратура сообщает, что передано в суд уголовное дело, по которому двое мужчин обвиняются в незаконном приобретении и хранении в крупном размере наркотического вещества - фентанила в группе лиц по предварительному сговору, с целью дальнейшей его реализации.
Kriminal.lv в Телеграме
