Следователи, которые работают в СГД, либо не доверяют банкам, либо проворачивают разного рода махинации: иными словами пытаются легализовать средства, добытые преступным путем. К такому выводу пришли журналисты «de facto», проанализировав 101 декларации. Выяснилось, что у 33 персон или трети следователей госучреждения большие денежные накопления, денежные подарки от мам, пап и других родственников, выданные третьим лицам крупные займы и регулярные выигрыши в азартные игры.
Журналисты программы de facto констатировали: старший следователь финансовой полиции Роберт Дирненс получил от матери наследство на сумму почти полмиллиона евро, включая и наличность. При этом мать работала учительницей в Елгаве, и никаких наследственных земель (активов), возвращенных после обретения независимости у нее не было. После того, как Дирненсом заинтересовалась программа, он ушел из Финполиции "по собственному желанию".
Финансовое управление СГД передало в прокуратуру дело по обвинению группы из 4 человек в неуплате налогов и легализации преступно нажитых средств. Следователи просят привлечь к ответственности троих организаторов группировки и одного должностного лица предприятия.
Финансовая полиция направила в прокуратуру для начала уголовного преследование дело двоих человек, которым вменяют организацию мошенничества с налогами с пользу некоего охранного предприятия.
Правительство хочет обязать всех торговцев поменять старые кассовые аппараты на новые. Такая реформа необходима в целях борьбы с теневой экономикой. Новые требования исключают возможность вмешательства в работу электронных кассовых аппаратов и кассовых систем. Торговцы же выступают против повальной замены, сообщает передача Латвийского радио 4 «Домская площадь».
С пятницы 29 мая закрыты все шесть магазинов модных товаров Skala Boutique в Риге и Юрмале, пишет портал Pietiek.com. Произошло это после того как Финансовая полиция Службы госдоходов провела в них обыски и обнаружила искажения данные кассовых аппаратов.
Финансовая полиция передала прокуратуре по борьбе с организованной преступностью уголовное дело об уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 753 808,11 евро и легализации полученных преступным путем средств на сумму 3 601 085,01 евро, которое осуществила организованная группа из 22 предприятий.
Бизнесмен Андрей Подрядчиков, который в прошлом году дал показания, что участвовал в подкупе бывшего генерального директора Службы госдоходов Нелли Ездаковой, оказался вовлечен в 22 уголовных процесса. Недавно он был арестован в Литве, сообщает программа Nekā personīga.
21-летний сын бизнесмена Мариса Матинсонса, в последнее время часто упоминающегося в прессе, может стать самым молодым участников в списке самых богатых людей Латвии. А все благодаря щедрым подаркам отца, у которого возникли проблемы с законом.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Госполиция сообщает, что передала в прокуратуру материалы дела об убийстве и осквернении тела. Расследование преступления было начато 22 марта 2025 года, когда в частном доме на территории Зиемельского района Риги нашли тело мужчины 1996 г.р. со следами насильственной смерти.
Европейская прокуратура (EPPO) в Берлине (Германия) вчера арестовала еще двух подозреваемых и конфисковала активы на сумму 11 миллионов евро в ходе расследования деятельности преступной организации, подозреваемой в мошенничестве с неуплаченным НДС на сумму 66 миллионов евро и уклонении от уплаты акцизных сборов на сумму более 137 миллионов евро, сообщает eppo.europa.eu.
Kriminal.lv в Телеграме
