Государство объявило войну экономическим и финансовым преступлениям, заявил передаче «900 секунд» на телеканале LNT министр юстиции Дзинтарс Расначс, комментируя так называемое дело администраторов неплатежеспособности «Trasta komercbanka».
В понедельник, 12 июня, Госполиция освободила Йоренса Райтумса, связанного с делом о ликвидируемом Trasta komercbanka, сообщает rus.lsm.lv. «На данный момент нет оснований для его заключения», - отметил адвокат Райтумса Александр Березин, который оспорил его арест.
Госполиция задержала администратора процесса неплатежеспособности ликвидируемого "Trasta komercbanka" Илмара Крумса и администратора еще одного процесса неплатежеспособности Мариса Спрудса. Вместе с ними были задержаны также администратор Наурис Дуревскис и финансист Йорен Райтумс. Их подозревают в том, что они незаконно выплачивали себе средства из банка. В пятницу, 9 июня, суд Латгальского предместья Риги назначал им меры пресечения: все были арестованы.
На должность нового администратора Trasta komercbanka Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) выдвигает Арманда Расу. Однако, судя по документам, имеющимся в распоряжении Pietiek, Раса уже заключил договор о разделе своего будущего финансирования.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) подала документы в суд с просьбой снять с должности ликвидатора Trasta komercbanka Илмара Крумса из–за несоответствия его требованиям Закона о кредитных учреждениях. Сегодня суд Видземского предместья Риги должен рассматривать этот вопрос.
Полиция опровергает появившиеся слухи о закрытии дела в отношении экс-сотрудников Trasta komercbanka. Напростив, как указывают стражи порядка недавно появились еще 6 подозреваемых.
В минувшую пятницу суд первой инстанции в Барселоне "выдал по ходатайству Прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступности "Европейский ордер на арест и выдачу" украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняют в тесных связях с организованной преступностью и отмывании в Испании 10 млн евро - доходов от предполагаемой преступной деятельности", - пишут журналисты ABC Пабло Муньос и Крус Морсильо.
Экс-глава Trasta komercbanka рассказывает о том, кто выиграл от проверок в банках Латвии. Корреспондент Forbes встретился с Игорем Буймистром в Риге. Беседа была посвящена происходящему в финансовой системе Латвии и тому, какими для стран Прибалтики выглядят перспективы украинского финрынка.
В связи со вкладами в уже закрытый банк Тrasta komercbankā начато три десятка уголовных процессах, в рамках которых арестованы 11 млн. евро средств подозрительного происхождения, сообщает передача De facto на Латвийском телевидении.
Партнер погибшего выстрелил в затылок своей жертве, после чего закопал труп и автомобиль на своей территории. Цель: он хотел получить единоличный контроль над бизнесом. Верховный суд отказался начать кассационное производство по этому делу, в связи с чем вступил в силу приговор Курземского окружного суда Марису Авижусу, осужденному за убийство предпринимателя из…
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
В прошлом году самоуправления потратили в общей сложности более 2,2 млн евро на выплату пособий своим бывшим руководителям. Полезность этих компенсаций четыре года назад проанализировал Государственный контроль. По рекомендации этого учреждения Сейм внес изменения в закон. Из измененной редакции закона следует, что местные власти еще несколько лет будут тратить изрядную…
Адвокату Инесе Шулте предъявлены подозрения в оказании давления на одного из фигурантов крупного уголовного дела о нелегальном обороте сигарет с целью заставить его отказаться от дачи показаний, сообщает программа de facto на ЛТВ.
Kriminal.lv в Телеграме
