Против жертв махинаторов и аферистов у нас достаточно часто используется обычная почта. А именно: повестки на важные заседания в суд "теряются", должники предупреждаются в самый последний момент, когда уже ничего нельзя сделать. Или наоборот: заказное письмо приходит, но в нем простая открытка. Но вы же его получили и расписались?.. А раз так, то ваш оппонент потом в суде будет рассказывать, что уведомление было именно об учредительном собрании, на котором вас лишили долей фирмы.
В Словакии и Чехии расследуется обширное мошенничество с налогом на добавленную стоимость: три десятка экспортных предприятий из разных стран, «карусели» с НДС, «торговля воздухом», отмывание денег... С 2007-го по 2011-й из бюджета удалось увести, предположительно, многие десятки миллионов евро. По делу преследуются и некие граждане Латвии, а в материалах следствия упоминается латвийская компания AMG eksports Андиса и Гуниты Аболсов. В разгар кризиса эта фирма совершила настоящее бизнес-чудо и увеличила оборот в 15 раз, сообщает программа LTV7 «Личное дело», расследовавшая это дело вместе со словацкими коллегами.
Финансирование из европейских фондов играет огромную роль в развитии латвийской экономики. Например, при преодолении экономического кризиса 2008 года одну из ключевых ролей сыграли именно еврофонды, которые позволили заткнуть дыру в бюджете и простимулировать экономическую деятельность Латвии. Однако в последние годы наши чиновники не успевают осваивать сотни миллионов евро, которые зарезервированы за Латвией в Брюсселе. Что происходит?
После публикации истории нашего читателя, в машине которого был "подкручен" одометр, последовал активный шлейф комментариев. Мнения и вопросы были самыми разными: от "Какой же смысл откручивать пробег при продаже авто? Ведь если машина прошла хоть одно ТО в Латвии, то информация о пробеге находится в публичной базе данных!", до "Ой, мне надо скрутить. Не могу найти где, подскажите". Мы попытались разобраться во всем этом чуть подробнее.
Суд признал справедливыми претензии Государственной налоговой службой (СГД), которая усмотрела в совместном проекте по переработке изношенных шин в Озолниекском крае, осуществляемом двумя ведущими экологическими компаниями E-Daugava и Eko osta, мошенничество с НДС и контракты с фиктивными компаниями, сообщает передача LTV De facto.
Неоднократно участвовавшая в рижских муниципальных строительных проектах компания Būve stils заключала договоры об одних и тех же работах с разными субподрядчиками, сообщает LTV в передаче De facto, ссылаясь на Службу госдоходов (СГД).
Причина, по которой ведущий шведский банк, играющий ключевую роль и в странах Балтии, уволил своего президента — вложение им личных средств в кредитуемую Swedbank компанию.
Международная группировка из шести человек, занимавшаяся торговлей горючим, в Литве не уплатила НДС на сумму около 8 млн. евро. В ходе расследования в Литве и Латвии провели больше 20 обысков и задержаны 6 граждан обеих стран, троим литовцам предъявлены обвинения, - сообщает Delfi.lt.
Сотрудники Уголовной полиции Рижского регионального управления в начале января задержали троих мужчин, которые почти целый год в Риге изготавливали поддельные карты, позволяющие использовать парковки для инвалидов.
KNAB начал проверку в связи с просьбой министра финансов Яниса Рейрса дать оценку действиям бывшего председателя Лиелрваской думы Яниса Аболиньша (Видземская партия), подписавшего вексель на 200 млн евро. Министерство считает, что своими действиями Аболиньш нарушил несколько законов.
Масштабная международная операция PowerOFF нанесла серьезный удар по инфраструктуре заказных кибератак, - сообщает Европол. В течение недели правоохранительные органы 21 страны, включая и Латвию, Эстонию и Литву, координировали усилия по разоблачению пользователей и администраторов сервисов, позволяющих за деньги парализовать любой интернет-ресурс. В ходе этой операции было ликвидировано 53 криминальных домена, выявлено…
В одном из ангаров в Бауском крае - в ходе следствия по уголовному процессу, начатому 5 марта, сотрудники Госполиции обнаружили оборудование для сушки и измельчения табака, а также 600 килограммов табачных листьев.
В Риге в конце февраля сотрудники Госполиции задержали четырех человек по подозрению в торговле людьми и сутенерстве, в группе. Они вербовали женщин, в том числе несовершеннолетнюю, для оказания сексуальных услуг за деньги, - сообщает Госполиция.
Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против мужчины, у которого в январе в Плявниеках обнаружили огромную партию наркотиков и крупную сумму наличных денег. Обвиняемый, который уже имел судимости за торговлю запрещенными веществами, хранил у себя более 12 килограммов таблеток MDMA и полкилограмма амфетамина.
В Латвии 15 апреля прошла ежегодная акция ROADPOL «24-часовой марафон контроля скорости», в ходе которой Госполиция выявила почти две тысячи любителей быстрой езды. Итоги этого года оказались печальнее прошлогодних: количество нарушений выросло, некоторых водителей пришлось лишить прав прямо на месте.
Уже отстраненному заместителю директора Государственного агентства цифрового развития (VDAA), директору Административного департамента Арвису Ширакcу назначена мера пресечения — запрет работать с закупками, финансируемыми из средств ЕС и госбюджета, - сообщило LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение (ЛТВ).
История началась в аэропорту «Рига» во время таможенного контроля. Обвиняемый заснял на видео сотрудника при исполнении и в процессе записи выкрикивал грубости. В частности, он заявил, что таможенник действует незаконно, применяет силу и даже якобы предлагал совершить действия сексуального характера. Позже это видео с оскорбительными комментариями автор опубликовал в своем…
Kriminal.lv в Телеграме
